Примите участие
в розыгрыше
Android смартфона Участвовать
Приз
LadyCity

/Криминал

СБУ "накрыла" конвертцентр, через который отмыли 100 миллионов

1.8тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУЮ, злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит".

Также правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличными.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители нашли компьютеры, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 - фиктивное предпринимательство, а также ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве СБУ провела задержание посреди проспекта.

СБУ "накрыла" конвертцентр, через который отмыли 100 миллионов

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги