Украинцам обещали выигрыши до 750 тыс. грн и воровали деньги: мошенников будут судить
В Украине будут судить 12 фигурантов мошеннической схемы, которые с 2019 года обманывали украинцев. Им обещали 100-750 тыс. грн, но требовали для получения "выигрыша" оплатить 500-2000 грн в качестве комиссии или доставки.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что прокурора передали в суд обвинительный акт, по которому подсудимым вменяют:
- создание и участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УКУ);
- мошенничество (ч. 4, 5 ст. 190 УКУ);
- легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Что выяснило расследование
- С 2019 года обвиняемые развернули сеть колл-центров в Киеве и Чернигове.
- Используя специализированное программное обеспечение и SIP-телефонию, мошенники звонили украинцам и сообщали о якобы выигрышах в программах лояльности.
- Им обещали денежные призы от 100 тыс. до 750 тыс. грн при условии уплаты комиссии или доставки – от 500 до 2000 грн.
- Поскольку осмотр посылки до полной оплаты был невозможен, соглашаясь на выдачу,люди получали дешевые товары – средства гигиены или мелкие бытовые вещи.
- Таким образом злоумышленники отправляли 700-1000 "выигрышей" по Украине ежедневно.
- Полученные таким образом средства легализировались через покупку недвижимости и элитных автомобилей – для этого было привлечено более 350 подставных ФЛП и 30 подконтрольных компаний.
В рамках расследования было проведено более 30 обысков и изъято более 700 единиц серверов и компьютеров, банковские карты, печати, документацию и денежные средства.
Для возмещения убытков потерпевшим на имущество обвиняемых наложили арест – это 15 объектов недвижимости, 2 элитные транспортные средства и деньги. Сейчас один из участников организации объявлен в международный розыск.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев массово обманывают фейковыми предложениями "купить" водительское удостоверение онлайн без экзаменов, выманивая деньги и персональные данные. На самом деле это мошенничество – никаких легальных документов не выдают, а полученные "права" не имеют юридической силы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!