Українцям обіцяли виграші до 750 тис. грн і крали гроші: шахраїв судитимуть

Станіслав Кожемякін
Особисті фінанси
1,3 т.
12 учасників шахрайської схеми з 'виграшами' грошей судитимуть
Google Subscribe

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Підписатися

В Україні судитимуть 12 фігурантів шахрайської схеми, які з 2019 року дурили українців. Їм обіцяли 100-750 тис. грн, але вимагали для отримання "виграшу" сплатити 500-2000 грн як комісію чи доставку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначається, що прокурора передали до суду обвинувальний акт, за яким підсудним закидають:

  • створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 ККУ);
  • шахрайство (ч. 4, 5 ст. 190 ККУ);
  • легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Оголошення підозри фігурантам. Джерело: Офіс генерального прокурора
Судитимуть учасників шахрайської схеми. Джерело: Офіс генерального прокурора

Що зʼясувало розслідування

  • З 2019 року обвинувачені розгорнули мережу кол-центрів у Києві та Чернігові.
  • Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та SIP-телефонію, шахраї телефонували українцям і повідомляли про нібито виграші у програмах лояльності.
  • Їм обіцяли грошові призи від 100 тис. до 750 тис. грн за умови сплати комісії або доставки – від 500 до 2000 грн.
Українців дурили з сертифікатами постійних клієнтів. Джерело: Офіс генерального прокурора
  • Оскільки огляд посилки до повної оплати був неможливий, погоджуючись на видачу, люди отримували дешеві товари – засоби гігієни або дрібні побутові речі.
  • Таким чином зловмисники відправляли 700-1000 "виграшів" по Україні щодня.
  • Отримані таким чином кошти легалізовувалися через купівлю нерухомості та елітних автівок – для цього було залучено понад 350 підставних ФОПів і 30 підконтрольних компаній.
Шахраї відправляли 700-1000 «виграшів» щодня. Джерело: Офіс генерального прокурора

В рамках розслідування було проведено понад 30 обшуків і вилучено більш як 700 одиниць серверів і комп’ютерів, банківські картки, печатки, документацію та грошові кошти. 

Для відшкодування збитків потерпілим на майно обвинувачених наклали арешт – це 15 об’єктів нерухомості, 2 елітні транспортні засоби та гроші.  Наразі одного з учасників організації оголошено в міжнародний розшук.

Шахраї використовували SIP-телефонію. Джерело: Офіс генерального прокурора

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українців масово дурять фейковими пропозиціями "купити" посвідчення водія онлайн без іспитів, виманюючи гроші та персональні дані. Насправді ж це шахрайство – жодних легальних документів не видають, а отримані "права" не мають юридичної сили.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!