Украинке заблокировали карту ПриватБанка после проверки документов: что хотели узнать

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что тот сначала заблокировал ее счет, а потом разорвал договор о сотрудничестве. Причем произошло это, по ее словам, после того, как она предоставила учреждению все требуемые документы об источниках происхождения средств, а там ее заверили, что вопросов к ней нет. В банке на жалобу отреагировали. И отметили, что действовали в рамках законодательства.

Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

• Клиентка получила от банка сообщение "с просьбой предоставить источники происхождения средств".
• Необходимая информация, как утверждается, была предоставлена в течение получаса.
• В банке ответили, что "документы подходят и все хорошо", однако вскоре, отмечается, прислали еще несколько сообщений о необходимости предоставить документы.
• Во время телефонного разговора с клиенткой представитель банка заверил ее, что "все хорошо и все уже предоставлено", а вопросов к ней нет.

Тем не менее, отмечается в жалобе, в скором времени клиентка получила от ПриватБанка сообщение о разрыве отношений. При этом "банк заблокировал "Приват24", нет возможности сделать скриншоты за сентябрь".

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все предоставлено было вовремя и все прозрачно. ...Выходит, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", – говорится в жалобе.

Что сказали в ПриватБанке

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиентки ограничено, а также отметили, что:

• действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно правовым актам НБУ;
• все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине";
• банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!