"Музі" у справі про кол-центри обрали запобіжний захід: що Єлизавета Івахненко заявила на суді

"Музі" з нових плівок НАБУ та САП, оприлюднених у рамках інформації про операцію "Карфаген", Єлизаветі Івахненко Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Вона є фігуранткою справи щодо діяльності злочинної організації в Офісі генпрокурора та легалізації незаконно отриманих прибутків.

Івахненко перебуває у дуже близьких стосунках із високопосадовцем ОГПУ Сергієм Кропивою, якого слідство вважає організатором масштабної схеми із кришування кол-центрів в Україні, за даними слідства, вона допомагала організаторам схеми легалізувати незаконно отримані гроші та майно. "Суспільне" повідомляє, що за рішенням суду наступні два місяці Єлизавета проведе за ґратами, альтернатива – застава у розмірі 20 млн грн.

Єлизаветі Івахненко обрали запобіжний захід

Засідання ВАКС щодо визначення запобіжного заходу підозрюваній розпочалося напередодні, 6 вересня, продовжилося ж воно після 9 ранку понеділка.

Близько 10 години медіа оприлюднили кадри з зали суду, на яких видно, що підозрювану привезли у суд.

Близько 11 години стало відомо, що ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Прокурор просив про заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Він зачитав зафіксовані розмови, в яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів, зокрема, на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки.

Сама підозрювана відкидає звинувачення. За її словами, опубліковані записи розмов є викривленими та вирваними з контексту. Всі пояснення вона обіцяє дати після того, як проаналізує чотири томи матеріалів справи.

Що відомо про операцію "Карфаген"

5 вересня у НАБУ та САП заявили про проведення нової спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". За даними антикорупціонерів, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

В НАБУ нове розслідування отримало назву "Карфаген". Її головним фігурантом став заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергій Кропива.

Торік до протиправної діяльності він залучив як чинних працівників прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Вони отримували хабарі за неперешкоджання незаконній діяльності кол-центрів, які шкодили як українцям, так і іноземцям.

Кошти, отримані таким злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через наступні схеми:

• 20 млн грн було витрачено на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна (ймовірно, авто);
• 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) легалізовано шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат;
• понад 10 млн грн було заховано на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від "підприємницької діяльності".

НАБУ та САП також оприлюднили записи розмов причетних до кришування кол-центрів осіб. Кропива на них фігурує під прізвиськом "Канцлер".

6 вересня суд відправив Кропиву під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 120 млн грн. Визначення запобіжного заходу для його "музи" Івахненко відклали на наступний день, 7 вересня: вона залишиться під вартою до 2 листопада, якщо не знайде 20 млн.грн. для внесення застави.

Під час обрання запобіжного заходу для Кропиви прокурор САП у суді заявив,  що він діяв за "повної підтримки" генпрокурора Кравченка.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яким був приблизний механізм розподілу грошей від кол-центрів з операції "Карфаген". За даними медіа, кошти могли збирати через так зване "єдине вікно", а до їх розподілу бути залучені представники кількох державних структур.

Стало відомо, що куратором кол-центрів з операції "Карфаген" виявився президент ФК "Харків".

Також тінь нависла над генеральним прокурором Русланом Кравченком. Його згадують на плівках, до того ж Кропива виконував для генпрокурора різноманітні доручення, далекі від посадових інфструкцій. Зокрема, він купував для Кравченка техніку, бронював апартаменти і керував ремонтом.у будинку в Козині Обухівського району, яким, за даними Bihus.Info, користується  генпрокурор Кравченко.

Сам генпрокурор після кількаденної мовчанки 6 вересня нарешті прокоментував оприлюднені у суді аудіозаписи, в яких він фігурує.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!