Блог | НБУ перевірить банки, через які вносили застави за фігурантів справи Міндіча

По результатам дискусії на ТСК та направлення нами до НБУ конкретних фактів щодо можливого невиконання банками обов'язків у сфері фінансового моніторингу відносно осіб, які внесли застави для фігурантів справи Міндіча, та їхніх фінансових операцій — НБУ проведе перевірку таких банків щодо повноти дотримання ними вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

P.S. Вже недарма збиралися.