У Вірменії затримали лідера проросійської партії: у чому звинувачують

Голову партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна затримали за підозрою в організації масштабного шахрайства та відмиванні грошей. За версією слідства, схема діяла протягом 2022–2024 років.

Про це повідомила пресслужба Слідчого комітету Вірменії. Справу розслідує Головне управління з розслідування економічних злочинів і контрабанди Слідчого комітету Вірменії.

За даними слідства, у 2022–2024 роках група людей, яка, за версією правоохоронців, діяла під керівництвом Гагіка Царукяна, займалася шахрайством і відмиванням грошей в особливо великих розмірах.

Що відомо

Слідчі стверджують, що учасники групи домовилися з громадянами Ірану про розвиток торговельно-економічних зв'язків між Іраном і Вірменією та створили спільні компанії. Після цього вони під виглядом організації вантажних перевезень між двома країнами купили в іранських підприємців 52 транспортні засоби, техніку, паливо та інші товари й завезли їх до Вірменії.

За інформацією Слідчого комітету, після ввезення товарів учасники схеми підробили митні декларації та інші офіційні документи. За версією слідства, таким способом вони незаконно заволоділи майном на загальну суму близько 21 720 827 доларів.

Після цього, як вважають правоохоронці, учасники групи намагалися приховати походження майна та грошей. Для цього вони використовували підроблені документи під час продажу частини товарів, а отримані кошти змішували з іншими доходами, щоб надати їм вигляду законно зароблених.

Окремий епізод стосується імпорту пального. За даними слідства, Гагік Царукян був фактичним власником компанії, зареєстрованої у Вірменії. Правоохоронці вважають, що він разом із людиною, яка займалася імпортом і продажем пального, організував заволодіння 934 465 доларами, які належали громадянину Ірану. За версією слідства, ці гроші також були включені до фінансового обороту компанії, щоб приховати їхнє походження.

Після збору доказів слідчий звернувся до прокурора з клопотанням про початок кримінального переслідування Гагіка Царукяна та інших фігурантів справи. Прокурор погодив ці клопотання.

У межах розслідування понад десяти кримінальних проваджень про шахрайство, відмивання грошей та несплату податків в особливо великих розмірах правоохоронці разом із працівниками Служби національної безпеки, Комітету державних доходів і поліції МВС Вірменії одночасно провели обшуки більш ніж за 70 адресами. Під час них вилучили документи та інші речові докази, а також знайшли транспортні засоби, які, за даними слідства, були викрадені.

Гагіка Царукяна та ще одного учасника групи затримали, щоб доставити до суду. Щодо ще одного фігуранта справи правоохоронці ухвалили рішення про затримання.

Нагадаємо, у Польщі затримали ще двох агентів, які працювали на користь іноземної розвідки. Це громадянин Республіки Білорусь Олексій Б. та громадянин Республіки Польща Рафал Г.

Також OBOZ.UA повідомляв, у Чехії поліція зупинила автомобіль митрополита Російської православної церкви Іларіона. Під час огляду в багажному відділенні виявили чотири контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!