"Панамські документи": режим Асада використовував офшори, щоб обійти санкції

Президент Сирії Башар Асад та його поплічники, імовірно, вдавалися до послуг панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, щоб через офшорні компанії обходити накладені на сирійський уряд міжнародні санкції. Про це у середу, 6 квітня, повідомило німецьке видання Suddeutsche Zeitung, посилаючись на "панамські документи".

За даними американського уряду, три такі компанії використовувалися для контрабанди бензину, зазначає газета. До послуг Mossack Fonseca понад 10 років вдавався також двоюрідний брат Асада Рамі Махлуф, якого називають "фінансистом режиму". Із 2008 року він перебуває під американськими санкціями. Махлуфу та його братам належать кілька офшорних компаній, пише видання.

Загалом у "панамських документах" є інформація про щонайменше 22 особи та 24 компанії, які перебувають (або перебували) під американськими або європейськими санкціями. Серед них - торгівці наркотиками з Латинської Америки та Східної Європи, особа, яку підозрюють у фінансуванні шиїтської радикальної організації "Хезболла", а також особи, начебто причетні до іранської та північнокорейської атомних програм.

Нагадаємо, що понад рік тому анонімне джерело зв'язалося з Suddeutsche Zeitung і передало газеті 2,6 терабайта внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Дослідивши документи спільно з представниками Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), журналісти видання дійшли висновку, що свої гроші в офшорних компаніях заховала низка політиків, спортсменів та відомих людей з усього світу, серед яких і український президент Петро Порошенко.