Суди по ПриватБанку: ГПУ отримала доступ до даних про рахунки компаній-боржників

Печерський районний суд м.Києва надав ГПУ тимчасовий доступ до документів про рахунки ряду компаній, що знаходяться у володінні ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, банку "Конкорд", а також Держказначейства.

Серед відповідних компаній - в т.ч. структури, які стали позичальниками ПриватБанку за результатами трансформації/реструктуризації його корпоративного портфеля восени 2016 року. Відповідне клопотання ГПУ було задоволено судом в рамках кримінального провадження №42017000000001823 щодо сумнівних операцій ПриватБанку перед націоналізацією, пише "Finbalance".

Про яке провадження йдеться

Згідно з судовими матеріалами, вказане кримінальне провадження №42017000000001823 від 06.06.2017 стосується операцій і дій колишніх посадових осіб ПриватБанку, які привели до неплатоспроможності банку.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється "за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участі в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами ПАТ "КБ "ПриватБанк" в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ "КБ" ПриватБанк" із залученням власників і керівників ряду суб'єктів господарювання, а також представників і кінцевих бенефіціарів ряду іноземних компаній, які є пов'язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми посадовими особами ПАТ "КБ "ПриватБанк" банку до неплатоспроможності, тобто в скоєнні пов'язаної з банком особою будь-яких дій, які призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми посадовими особами ПАТ "КБ "ПриватБанк" фінансових документів і звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи ".

Читайте: "Ланцюгова реакція оскарження націоналізації": ПриватБанку передрекли проблеми

Зокрема, було встановлено, що в період з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року ПриватБанк уклав кредитні договори з 36 юридичними особами і надав їм кредити у формі відновлювальної кредитної лінії на загальну суму 126 925 790 673 грн на термін від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних.

"Протягом одного-двох днів з моменту отримання кредитних коштів все позичальники перерахували їх у загальній сумі 126 925 790 673 грн на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки. Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб'єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані банком з 36 позичальниками в день або за кілька днів до укладення з ними кредитних договорів", - йдеться в матеріалах.

При цьому, досудовим розслідуванням було встановлено, що при здійсненні операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішніх банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування і процедури.

Читайте: Будувалась роками: Ситник назвав ПриватБанк фінансовою пірамідою

Документи аудитора

В рамках цього ж кримінального провадження Печерський райсуд надав ГПУ доступ до документів аудиторської фірми "ПрайсвотерхаусКуперс" (PwC). Зокрема, до договорів, за якими PwC проводило аудит звітності ПриватБанку за 2014 і 2015 роки.

Крім того, до:

- листування, протоколів нарад, зустрічей, консультацій, питань, що стосуються аудиту звітності банку за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- документації по оскарженню результатів аудитів, його окремих положень, матеріалів проведених службових розслідувань, що стосуються звітності банку за період з 01.01.2015 по 11.04.2018;

- позовних заяв і доданих до них документів, що стосуються аудиту звітності банку, а також судових рішень, винесених за результатами їх розгляду;

- інших документів, що стосуються проведення аудиту, листування з органами державної влади, ПриватБанком з цього приводу з 01.01.2014 року по 11.04.2018 року.

Читайте: ПриватБанк попереджали: PwC відповіла на позов на $ 3 млрд

Виїмка документів

Крім того, в березні-квітні Печерський райсуд задовольнив низку клопотань детективів НАБУ і дозволив виїмку документів в трьох банківських установах щодо ряду компаній. Всі ці компанії фігурують в матеріалах кримінального провадження №52017000000000153 від 02.03.2017 (за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами НБУ, а також розтрати коштів ПриватБанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом і власниками).

Виїмку документів суд дозволив у Таскомбанку, Ощадбанку і банку "Південний".

НАБУ пов'язувало з "приватівцями" компанії, які стали позичальниками банку за результатами трансформації/реструктуризації його корпоративного портфеля в жовтні-листопаді 2016 року.

Читайте: ПриватБанк списав мільярдні кредити Коломойського

4 квітня директор НАБУ Артем Ситник під час виступу у Верховній Раді, говорячи про розслідування по ПриватБанку, констатував, що не може прогнозувати, "коли будуть підозри, але вони будуть".

Нещодавно колишній акціонер ПриватБанку Ігор Коломойський в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповідав, що з вересня-жовтня 2017 детективи НАБУ і слідчі ГПУ провели з ним "три або чотири допити, і ще планується кілька".

"І ті, і інші [детективи НАБУ і слідчі ГПУ] - всі дуже професійні ... Вони поки, слава Богу, не мають до мене претензій. Поки тільки опитують як свідків. Я сподіваюся, і не матимуть претензій, тому що їх і не має бути. Я не хочу коментувати хід слідства - є таємниця слідства", - сказав він.

Бізнесмен назвав націоналізацію Приватбанку "незаконним" кроком, який був "спровокований в тому числі з політичними підтекстами". Коломойський заявив, що "в ПриватБанку був збалансований кредитний портфель, забезпечений заставами по міжнародній звітності".

"Застав лежало, наскільки я розбирався у всіх справах, на 250 млрд. У портфель [повинно було входити] мільярдів 130, 140 або 115 - а він був забезпечений заставами на 250 млрд. Якісними заставами у вигляді майна, корпоративних прав, зобов'язань і тому подібне. Тому все це було штучно зроблено ", - запевняв Коломойський.

Читайте: Збитки "ПриватБанку" виявилися більшими, ніж вважалося: названа сума

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Коломойський вважає, що ПриватБанк знову повернеться в його власність, а Лондонський суд зніме арешт з його майна.