Найбільші олігархи виявилися податковими ухильниками

Державна податкова адміністрація викрила підприємства чотирьох фінансово-промислових груп - ІСД, "Приват", "Смарт-групп" і Evraz Group - у мінімізації сплати ПДВ.

Тільки через одну фіктивну фірму "Весна" вони ухилилися від сплати податку на 400 млн грн, пише "Коммерсант-Україна" .

Як уже повідомляв "Обозреватель", використання електронної звітності з ПДВ з розшифровкою контрагентів дозволило виявити 171 фірму, яка у квітні ухилилася від сплати ПДВ на 2,639 млрд грн . Найбільша сума (451900000

451900000 грн) була проведена через фірму в Закарпатській області.

Високопоставлене джерело в Державній податковій адміністрації (ДПАУ) розповів, що в рамках розслідування цієї схеми порушені три кримінальні справи за ст. 212 Кримінального кодексу ("ухилення від сплати податків"). До схеми податкової мінімізації виявилися причетні підприємства чотирьох фінансово-промислових груп: ІСД, "Приват", "Смарт-групп" і Evraz Group. Технологія виглядала таким чином: компанія за заниженою вартістю продавала продукцію (аглоруду, заготівлі для пластикових пляшок, паливно-мастильні матеріали) через 25 транзитних і фіктивних фірм. Це дозволило підприємствам зменшити податкові зобов'язання і вивести прибуток на фіктивні компанії, а кінцевим покупцям збільшити податковий кредит (підприємства-"податкові ями" підвищували ціну на 65%) і зажадати незаконне повернення ПДВ.

- Податкові ухильники вкрали 3 мільярди

За даними ДПА, виробниками продукції були Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського, Алчевський меткомбінат (обидва - ІСД), ТОВ "Южрудмет", "Смарт-холдинг" ("Смарт-групп"), "Суха балка", Дніпропетровський метзавод ім. Петровського, Дніпродзержинський коксохімічний завод (продані групою "Приват" Evraz Group). Наприкінці ланцюжка їхню продукцію купували "Нафтохімік Прикарпаття", НПК "Галичина", ТД "Нафто-Трейд" (група "Приват"), Харківська бісквітна фабрика і ще 56 компаній. "Податковими ямами" були фірми "Весна" (Закарпатська область), "Домол-Сервіс" (Хмельницька) і "Дефо-плюс" (Кіровоградська). Тільки за допомогою "Весни" (обіг у березні-квітні - 2 млрд грн) мінімізовано понад 400 млн грн. "Про остаточні суми поки говорити рано: йде вилучення документів, збір доказів, аналітична робота", - уточнило джерело в ДПАУ. Рахунки цих фірм знаходилися в Приватбанку, ВТБ Банку і Коопінвестбанку.

У "Смарт-групп" і ІСД обвинувачення прокоментувати не змогли. "Ми тісно співпрацюємо з податковими органами, але у нас немає інформації, тому коментувати поки нічого", - сказали в прес-службі "Смарт-груп". Перший заступник голови правління Приватбанку Тимур Новиков пообіцяв надати коментарі в найближчі дні. А джерело в групі "Приват" відзначило, що будь-яке підприємство зацікавлене в мінімізації, а податкові органи в припиненні схем - це світова практика.

Юристи вважають ці судові справи безперспективними. Президент асоціації "Об'єднана юридична група" Андрій Шумілов впевнений, що немає нічого протизаконного в тому, що компанії працюють через посередників за своїми цінами. Тому, щоб мати вагомі докази, потрібно конкретизувати механізм визначення "звичайної ціни". "А так будь-яка фірма може заявити, що для них зазначена ними ціна є звичайною", - додає юрист юркомпанії "Домініон" Михайло Гончарук.

Читайте по темі:

Великий бізнес здивував податківців

Податкові ухильники вкрали 3 мільярди

Мінфін і податкова ловитимуть "метеликів"

З ДПАУ зроблять податкового монстра

Бюджет врятують рекордні податки

Підготував Артур Гойсан