Повз касу: ДФС розкрила "конверт" з оборотом у 100 млн грн

У Запоріжжі співробітники податкової міліції викрили ряд підприємств-вигодонабувачів діяльності конвертаційного центру, оборот якого за 2015 склав 100 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на свій сторінці в Facebook.

Крім того, розкрито схему з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Для незаконної діяльності був створений і зареєстрований ряд транзитно-конвертаційних фірм, на рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти підприємств реального сектора економіки у вигляді оплати за товари і послуги. Надалі вони конвертувалися за допомогою чекових книжок у готівку за грошову винагороду в розмірі близько 10-12%. Крім того, у своїй діяльності зловмисники використовували схеми "зустрічних потоків".

Читайте: СБУ ліквідувала "конвертаційний центр" з мільярдним оборотом

"Співробітники податкової міліції, пройшовши по всьому ланцюжку, встановили ряд компаній, які є вигодонабувачами незаконної діяльності. Що цікаво, одним з них є компанія-розпорядник бюджетних коштів. У результаті проведених шести обшуків було виявлено та вилучено майже 1,1 млн грн, на банківських рахунках заарештовано майже 85 тис. гривень. Крім того, були виявлені первинні бухгалтерські та установчі документи підприємств, тіньова бухгалтерія, комп'ютерна техніка, а також печатки фіктивних фірм", - написав Білан.

У даний час триває розслідування та вживаються заходи по відшкодуванню збитків, завданих державі.

Як повідомляв "Обозреватель", в грудні 2015 року в рамках розслідування кримінальної справи фіскали вийшли на конвертаційний центр із загальним обсягом в 200 млн грн. Під час обшуку оперативники виявили банківські довідки за розрахунковими рахунками одного з колишніх вищих посадових осіб України.