США запровадили нові санкції проти Ірану: хто потрапив під обмеження
США через Управління з контролю за іноземними активами Мінфіна запровадили санкції проти трьох іранських обмінних пунктів валют та пов’язаних із ними компаній-посередників. Рішення оголосили 2 травня в межах кампанії Economic Fury, спрямованої на обмеження фінансових ресурсів Ірану. Обмеження стосуються структур, які забезпечують валютні операції для потреб іранської економіки та військових.
Про це заявили в Міністерстві фінансів США, де пояснили, що ці мережі щороку проводять операції на мільярди доларів. У відомстві підкреслили, що такі структури відіграють ключову роль у конвертації доходів від продажу нафти, зокрема з юанів у інші валюти.
"Ми будемо невпинно обмежувати здатність режиму генерувати та переміщувати кошти", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
Як працюють схеми
Іранські тіньові фінансові мережі обробляють десятки мільярдів доларів щороку, значна частина яких надходить від експорту нафти та нафтопродуктів. Ці кошти проходять через обмінні компанії, які діють як посередники між підсанкційними банками та міжнародною фінансовою системою. Вони створюють мережі компаній за кордоном і використовують рахунки в іноземних банках, щоб приховати походження грошей.
Іноді це виглядає досить заплутано. Наприклад, компанії можуть бути зареєстровані на осіб із подвійним громадянством, що дозволяє маскувати зв’язок із Іраном. Такі схеми допомагають обходити санкції, але водночас роблять фінансові потоки менш прозорими.
Кого внесли до списку
Під санкції потрапили кілька ключових фігур і компаній, які, за даними США, забезпечували роботу цих схем. Серед них – Pedram Pirouzan and Associates, відома як Opal Exchange, яка має широку мережу підставних компаній. Також у списку є Radin Exchange та Tahayyori and Associates, що здійснюють багатомільярдні транзакції щороку.
Окремо зазначено фізичних осіб, які керують цими структурами або пов’язані з ними. Вони використовували іноземне громадянство для реєстрації бізнесів і відкриття рахунків, що дозволяло отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. За оцінками Мінфіну США, це допомагало обслуговувати інтереси іранських банків, експортерів і державних структур.
Санкції запровадили відповідно до указу 13902, який стосується осіб і компаній у фінансовому секторі Ірану. У відомстві наголошують, що ці кроки мають ускладнити отримання доходів від експорту та підвищити витрати на фінансові операції для іранської сторони.
Мережа підставних компаній
Обмінні структури Ірану активно використовують підставні компанії в юрисдикціях із підвищеним ризиком та слабким контролем за відмиванням коштів. Через такі компанії вони отримують доступ до міжнародної фінансової системи та проводять операції, які складно відстежити. Загалом, за даними американської сторони, лише через окремі мережі, включно з Opal Exchange, пройшли транзакції на сотні мільйонів доларів у різних валютах в інтересах підсанкційних осіб.
У межах цих заходів Управління з контролю за іноземними активами внесло до санкційного списку низку компаній, які надавали фінансову та іншу підтримку таким схемам. Йдеться, зокрема, про:
- Mullingar Trading Company Limited;
- Atlas International Trading Limited;
- Blinche Trading Limited;
- Central Park Limited;
- Lightborn Goods Trading Limited;
- Sinobos Limited;
- Sisu Prime Limited;
- Teroda International Limited;
- Verdita Trading Limited;
- Zoella Trading Limited;
- Al Sahra Trade Petro DMCC;
- Bab Al Khandaq Trading Company LLC; and
- Wigan Trading LLC.
Окремо під санкції також потрапили Deccan Star Trading L.L.C та Architectonic Corp Limited. У Мінфіні США вказують, що ці компанії діяли у фінансовому секторі Ірану та сприяли функціонуванню мереж, які допомагають обходити міжнародні обмеження.
Обмеження та покарання
Усі активи осіб і компаній, які потрапили під санкції, що перебувають у США або контролюються американськими особами, підлягають блокуванню. Про такі активи необхідно звітувати перед Управлінням з контролю за іноземними активами. Обмеження також поширюються на компанії, які прямо або опосередковано належать підсанкційним особам щонайменше на 50 відсотків.
Американським особам заборонено здійснювати будь-які операції з майном або інтересами таких осіб без спеціального дозволу. Це стосується як фінансових транзакцій, так і надання товарів чи послуг. Обмеження діють і для операцій, що проходять через територію США.
Порушення санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності як для громадян США, так і для іноземців. При цьому штрафи можуть накладатися навіть без доведення наміру порушення. Окремо підкреслюється, що іноземним особам заборонено сприяти обходу санкцій або залучати до цього американські структури.
Фінансові установи та інші компанії також ризикують потрапити під обмеження у разі співпраці з підсанкційними особами. Водночас у США передбачено механізм винагороди для тих, хто повідомляє про порушення санкцій, якщо це призводить до стягнення штрафів на суму понад один мільйон доларів.
У Мінфіні США зазначають, що санкції мають на меті не лише покарання, а й зміну поведінки. Передбачена можливість виключення зі списків за умови дотримання встановлених процедур та вимог законодавства.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що Сполучені Штати зняли санкції зі 140 млн барелів нафти з Ірану, яка вже перебувала в морі. Американський уряд переконував, що завдяки цьому "іранська нафта" буде використана "проти Ірану", адже результатом буде стабілізація світових цін.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!
