Справа Коломойського на 9,2 млрд грн: слідство завершено, НАБУ і САП відкрили матеріали

Підозрюваний Ігор Коломойський в Шевченківському суді Києва 29 серпня 2024 року.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про завершення слідства і відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Його та ще п'ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Відео дня

Про це зазначено в повідомленні НАБУ. Ім'я фігуранта офіційно не розкривають, проте з деталей справи очевидно, що йдеться про Коломойського, якому повідомили про аналогічну підозру 2023 року. Крім того, на персону побічно вказує фото, опубліковане НАБУ.

Що встановило слідство

У період із січня до березня 2015 року колишній кінцевий бенефіціар банку розробив схему заволодіння коштами ПриватБанку.
Зазначено, що на той момент підозрюваний обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА, що також вказує на Коломойського.
Метою схеми було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.

Як працювала схема

Банк штучно зобов'язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину цієї суми – понад 446 млн грн – з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім – на рахунки ще двох компаній.
Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – зокрема, вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України.

Підозрювані: хто фігурує у справі, можливі імена

Колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку Ігор Коломойський – за даними слідства, організатор групи;
колишній голова правління ПриватБанку – ймовірно, Олександр Дубілет;
колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який водночас був довіреним представником пов'язаної з ПриватБанком компанії-нерезидента – за даними медіа, Олексій Плахута;
ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства – ймовірно, Людмила Шмальченко;
ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку – можливо, Надія Коляда;
ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку – за даними публічних джерел, Наталія Жуйкова.

Читайте також:

Четвертий епізод у справі ПриватБанку

Цей епізод є четвертим у масштабній справі заволодіння коштами ПриватБанку, яка вважається однією з наймасштабніших в історії українських антикорупційних органів.

У попередніх епізодах:

У лютому 2021 року експосадовцям банку повідомили про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат.
Через місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему.
У вересні 2022 року перелік інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнився ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

У жовтні минулого року НАБУ і САП уже визнали, що зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами, відкрили матеріали слідства, і 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було також скеровано до суду.

Нагадаємо, націоналізація найбільшого в Україні ПриватБанку відбулася у грудні 2016 року за рішенням уряду, НБУ та РНБО. Головною причиною стало виявлення значного "отвору" у балансі банку через мільярди гривень непрацюючих інсайдерських кредитів. Це створювало системний ризик для всієї фінансової системи країни.. Після переходу у 100% державну власність, банк був докапіталізований за рахунок бюджетних коштів і продовжив свою роботу у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці 2024 року Кіпр анулював "золоті паспорти" 77 людей, які отримали громадянство за спірною схемою. Більшість із них належать громадянам РФ, але до списку потрапив і український бізнесмен Ігор Коломойський.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!