Мін'юст США активізував розслідування щодо двох швейцарських банків через порушенні санкцій проти РФ – Bloomberg

У Сполучених Штатах Америки активізували розслідування щодо двох швейцарських банків – Credit Suisse Group та UBS Group AG. Ці банківські групи підозрюють у порушенні законодавства, що могло дозволити клієнтам з країни-агресора порушувати санкції.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела. За словами співрозмовників журналістів, те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку 2023 року, переросло у повномасштабне розслідування.

При цьому, як ідеться у статті, звинувачення нікому не пред'явлені, розслідування перебуває на ранній стадії і може взагалі не призвести до звинувачень.

Основні претензії міністерства юстиції США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS у червні 2023 року поглинула Credit Suisse, тому також є фігурантом розслідування.

Американське відомство, як зазначається у матеріалі, запросило у банків інформацію про те, як вони обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років.

Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, сказав співрозмовник журналістів.

За цей час понад тисячу багатих росіян потрапили до чорного списку США, нагадали в Bloomberg.

Міністерство юстиції США проінформувало американських юристів UBS про можливі порушення санкцій з боку Credit Suisse. Також відомство вивчає можливі випадки недотримання вимог у самому UBS.

Як відомо, до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд. У той час UBS керував активами росіян більш ніж в $11 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАЗК внесло відразу 14 імпортерів верстатів німецького виробника Spinner до списку міжнародних спонсорів війни. Потрапляння до переліку робить компанії кандидатами на внесення до списків санкцій.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!