Для боротьби з можливими фінансовими злочинами в енергетиці одним з найефективніших інструментів є комплексна перевірка третіх сторін.

Відео дня

Про це йдеться в колонці комплаєнс-менеджерки ДТЕК Анни Скукіс і консультантки у сфері управління ризиками та ESG KPMG в Україні Олени Макаренко.

В ній зазначається, що енергетичний сектор є капіталомістким та дедалі більш глобалізованим. Тому складні ланцюги постачання, транскордонні фінансові потоки та численні посередники роблять його вразливим до фінансових злочинів. 

"Щоб ефективно керувати ризиками, які виникають у роботі з дедалі ширшим колом контрагентів, компанії можуть використовувати різні інструменти. Одним із найефективніших є комплексна перевірка третіх сторін (due diligence), або KYC ("знай свого клієнта"). Цей процес допомагає компаніям розкривати складні структури власності та оцінювати потенційних партнерів за ключовими ризиками", - наголосили в матеріалі.

В колонці наголосили, що для впровадження процесу перевірки третіх сторін компанії можуть обрати шлях створення власних внутрішніх комплаєнс-систем, використовуючи наявні внутрішні ресурси та експертизу.

"Втім, такий підхід супроводжується низкою викликів: він потребує достатнього рівня спеціалізованих знань і підготовки фахівців, здатних ефективно працювати з широким спектром джерел інформації у складних юрисдикціях", – підкреслили в колонці.

Водночас як альтернативу компанії можуть обрати залучення зовнішніх консультантів, які мають необхідний досвід, інструменти та експертизу для ефективного виконання цих завдань.