Вкрали 37 млн грн закордонних "донатів": в Україні взяли під варту ексдержсекретаря МЗС

Колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова взяли під варту. Його підозрюють у заволодінні 37 млн грн міжнародної донорської допомоги для України.

Як повідомляє Центр протидії корупції та "Суспільне", відповідне рішення 3 серпня ухвалив Вищий антикорупційний суд. Слідчий суддя Андрій Біцюк призначив Банькову альтернативу у вигляді застави розміром 10 млн грн, частково задовольнивши клопотання прокурора, який наполягав на 15 млн грн. Натомість захист підозрюваного вимагав цілодобового домашнього арешту.

Якщо за Банькова внесуть заставу, він буде зобов'язаний виконувати такі вимоги:

• не залишати межі Києва без дозволу;
• не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у справі;
• здати документи для виїзду за кордон;
• постійно носити електронний браслет.

Як діяла схема 

За даними НАБУ та САП, Олександр Баньков створив організовану злочинну групу, до якої залучив:

• екскерівника апарату МЗС Раміза Рамазанова;
• голову ГО "Центр сприяння міжнародного співробітництва" (ГО "ЦСМС") Владислава Рєзнікова;
• бухгалтерку Олену Корницьку.

Зазначається, що саме Баньков здійснював фактичний контроль над організацією та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС, оскільки не міг очолювати організацію через свій тодішній дипломатичний статус.

За версією слідчих, Баньков віддав розпорядження перерахувати 1 млн доларів (двома траншами по $500 тисяч) з рахунків посольства України в Японії на рахунок підконтрольної ГО "ЦСМС". Окрім цього, від дій угруповання постраждала американська благодійна організація Renew Democracy Initiative (RDI), яка надали допомоги на $750 тисяч.

Кошти виводили у три етапи:

• 3,5 мільйона гривень – через підконтрольну компанію "Вест Естейт";
• 20 мільйонів – транзитом через рахунки 7 фізосіб-підприємців (ФОПів) на фіктивні товариства;
• 13,7 мільйона – через конвертаційні центри та ланцюжок із 4-5 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із виплатою комісій за обнал.

Вплив після звільнення

Сторона обвинувачення наголосила, що Баньков зберігав вплив навіть після звільнення з МЗС. Він неодноразово використовував зв'язки, аби сприяти перетину кордону іншим фігурантам.

Зокрема, коли підозрюваного Рєзнікова затримали працівники ТЦК, Баньков підписав офіційне звернення до Рівненського обласного ТЦК. У документі стверджувалося, що Рєзніков нібито проходить процедуру призначення радником МЗС для отримання бронювання, що дозволило йому уникнути мобілізації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, про підозру фігурантам оборудки повідомили 27 липня. Натомість в міністерстві заявили, що це стало "є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці з правоохоронними органами".

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!