Чеські банки взялись за українців: які дані передадуть податковій

Біженці з України, що перебувають у Чехії, несподівано отримали листи-попередження від місцевих банків про можливу передачу їхніх банківських даних до Спеціалізованого фінансового управління. Чеські банки зобов'язані звітувати податковим органам про ідентифікаційні дані, інформацію про рахунки клієнта та дані його транзакцій.

Подібні листи є частиною стратегії контролю за фінансовою діяльністю та боротьби з нелегальними фінансовими операціями. Згідно із Законом про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні (№ 105/2016 3б), банки Чехії зобов'язані звітувати про рахунки іноземців, що проживають на їхній території. Це стосується і українських громадян, які перебувають у Чехії як біженці або тимчасові працівники.

Таким чином чеські банки зобов’язані звітувати податковим органам про:

• ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, ідентифікаційний номер платника податків);
• інформація про рахунки (номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками);
• дані транзакцій (особлива увага приділяється транзакціям, що перевищують певні пороги або виявляють моделі, що вказують на відмивання коштів);
• відсотки та дивіденди (доходи від відсотків та дивідендів).

Це важливий етап у процесі забезпечення прозорості та боротьби з податковим ухиленням, водночас захищаючи інтереси законних платників податків. У разі виявлення незаконних або підозрілих фінансових операцій можуть бути застосовані відповідні санкції, включаючи штрафи, податкові перевірки та навіть правову відповідальність.

Для українських громадян, що перебувають у Чехії, важливо бути обережними та свідомими щодо своєї фінансової діяльності. Дотримання податкового законодавства та звітність перед відповідними органами може запобігти негативним наслідкам.

Як писав OBOZ.UA раніше, у Нідерландах суди виносять суперечливі рішення деяким біженцям із України, які не мають українського громадянства. Однак частині з них дозволили залишитися у країні, незважаючи на рішення влади припинити захист.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!