Зеленський продовжив санкції проти "короля контрабанди" та десятків компаній: хто в списку

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції РНБО проти низки українських, а також іноземних компаній – загалом у списку їх 86. Також обмеження запроваджено проти Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди".

Про це йдеться в указі президента від 4 квітня. Крім того, санкції продовжено проти інших осіб, підозрюваних у контрабанді. Зокрема:

• громадянина Румунії та України Олександра Єрімічука;
• громадянина Румунії та України Юріє Кушніра;
• громадянина України Ореста Фірманюка;
• громадянина України Віктора Шермана;
• громадянина Росії та України Андрія Попова;
• громадянина Росії та Республіки Вірменія Араїка Амірханяна.

Санкції застосовуються на термін від 3 до 10 років. Вони передбачають, зокрема:

• блокування активів;
• обмеження торгових операцій;
• обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
• заборону виведення капіталів з України;
• заборону діяльності на території України.

Потрапили під обмеження і 86 компаній, які пов'язують з топконтрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, однак є і "представники" Росії та Китаю.

Крім того, 2 компанії зареєстровані у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. А 3 – у Севастополі.

До всіх компаній санкцій застосовані на термін від 3 до 10 років. Вони передбачають, серед іншого:

• блокування активів;
• повне припинення торговельних операцій;
• запобігання виведенню капіталів за межі України;
• заборону участі у приватизації.

Справа "короля контрабанди" Альперіна знову відкрита

Раніше ж Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала закриття справи підсанкційного одеського бізнесмена, "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого 14 квітня 2021 року позбавили громадянства України. Йдеться про масштабні зловживання на митниці, а також про створення злочинної організації, які розслідувалися з 2019 року. Тепер справу почнуть заново слухати – починаючи з першої інстанції ВАКС.

"22 березня 2024 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення колегії суддів ВАКС від 12.10.2023 (саме тоді закрили справу Альперіна. – Ред.) про закриття на підставі п. 10 ч. 1 ст. 28 корупції на митниці щодо 6 осіб, корупційні діяння яких у 2016-2017 роках під час розмитнення товарів, що імпортуються в Україну, завдали державі збитків на суму понад 60 млн грн. Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП і скерував вищезгадану справу на повторний розгляд у ВАКС", – йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

При цьому ім'я Альперіна в релізі не згадується, проте, за даними журналіста Олега Новіка, йдеться саме про справу одеського бізнесмена. Це також вказують дати, згадані у релізі САП.

Суд закривав кримінальне провадження у справі Альперіна у жовтні 2023 року рішенням колегії суддів у тому ж складі: головуючий Олександр Семенников, судді Андрій Никифоров та Дмитро Михайленко. Причиною було закінчення терміну досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Нагадаємо, за версією звинувачення, Альперін створив та очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням в Україну товарів за заниженою митною вартістю. Слідство стверджує, що компанії з орбіти Альперіна імпортували товари за фальшивими документами.

У митних деклараціях указували занижену вартість товарів. Після цього митники відмовляли в цих деклараціях через неправдиву вартість вантажу та з порушеннями коригували вартість товарів, що ставало підставою для скасування таких дій через суд.

У результаті товари все ж таки ввозили в Україну за заниженою митною вартістю, а компаніям повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. Ця схема на Київській та Одеській митницях стала однією з наймасштабніших в Україні та завдала державі багатомільйонних збитків.

Як повідомляв OBOZ.UA, наприкінці 2023 року в Україні провели обшуки на складах та в офісах компаній, підконтрольних Альперіну. За даними правоохоронців, бізнесмен, незважаючи на санкції, продовжував координувати ухилення від податків, відмивання грошей та контрабанду в Україні.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!