Виманили у іноземців понад 8,4 млн грн: в Україні викрили масштабну міжнародну схему

В Україні викрили шахрайський call-центр, який виманював у громадян Чехії гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту, демонструючи їм фіктивне зростання прибутків у особистих кабінетах. Після переказу коштів "інвестори" втрачали доступ до своїх грошей, а збитки від схеми вже перевищили 8,4 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За інформацією слідства, злочинна схема діяла упродовж 2022-2025 років.

Працівники київського call-центру телефонували громадянам Чехії та пропонували інвестувати гроші у криптовалюту, обіцяючи високий прибуток і швидке зростання вкладень. Щоб переконати людей продовжувати інвестувати, шахраї створювали для клієнтів особисті кабінети, у яких демонстрували фіктивне зростання вартості активів та успішну торгівлю.

Потерпілі бачили на екрані нібито прибуток і були впевнені, що їхні інвестиції працюють. Саме це змушувало їх переказувати дедалі більші суми. Насправді ж жодних операцій із криптовалютою не здійснювали, а після переказу коштів повернути свої гроші люди вже не могли.

Розслідування почалося після заяв потерпілих

Наразі правоохоронці встановили щонайменше дев'ятьох потерпілих – усі вони є громадянами Чехії. Саме після їхніх звернень до чеських правоохоронних органів було розпочато міжнародне розслідування.

Для документування діяльності шахрайської мережі створили спільну слідчу групу за участю правоохоронців України та Чехії. У результаті слідчих дій вдалося встановити осіб, які, за версією слідства, були причетні до організації та функціонування схеми.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури про підозру повідомили десятьом працівникам call-центру. Серед них – оператори, які безпосередньо спілкувалися з потенційними "інвесторами" та переконували їх переказувати кошти, а також особи, відповідальні за конвертацію отриманих грошей і подальшу легалізацію незаконних доходів.

Їхні дії кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Які запобіжні заходи обрали підозрюваним

Прокурори звернулися до суду з клопотаннями про взяття всіх підозрюваних під варту. Наразі чотирьом фігурантам суд визначив можливість внесення застави у розмірі від 266 тисяч до 1 мільйона гривень.

Ще трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двом – нічного домашнього арешту. У прокуратурі повідомили, що не погоджуються з такими рішеннями та вже оскаржують їх.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників шахрайської схеми, а також перевіряють, чи можуть існувати інші потерпілі від діяльності call-центру.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні активізувалися шахраї, що під виглядом співробітників спецслужб виманюють гроші в громадян. Лише за останні пару місяців ошукані українці власноруч віддали вже близько 23 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!