"Викачали" 100 тис. тонн пального та майже 2,9 млрд грн: викрито масштабну схему навколо "Укрнафти"

В Україні викрили схему, у межах якої у 2017-2020 роках, за версією слідства, учасники організованої групи заволоділи понад 100 тис. тонн нафтопродуктів "Укрнафти" вартістю майже 2,9 млрд грн, а кошти від їх продажу виводили через пов’язані та офшорні компанії. Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру, ще одній особі – громадянину іноземної держави підозру направили для вручення за кордоном. Ймовірно, мова може йти про бізнесмена Михайла Кіпермана.

Про деталі справи розповіли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Згідно інформації журналіста Олега Новікова, підозру вручили колишньому партнеру Ігоря Коломойського Михайлу Кіперману.

Важливо, що "Укрнафта" є компанією, контрольний пакет якої належить державі. Наразі держава через НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцією компанії. Раніше НАБУ вже розслідувало низку справ, пов’язаних із майном та коштами компанії, в одній із них до суду було скеровано обвинувальний акт щодо семи осіб, а загальна сума встановленого заволодіння майном і коштами перевищує 13,8 млрд грн.

Як працювала схема

За даними детективів, перший етап оборудки реалізовували у 2017-2020 роках. Учасники організованої групи, як стверджують у НАБУ, заздалегідь розподілили між собою ролі та створили механізм, за допомогою якого нафтопродукти "Укрнафти" виводилися з-під контролю компанії.

Спочатку пальне передавали з "Укрнафти" іншій компанії за договорами комісії. Формально така компанія мала реалізувати отримані нафтопродукти та перерахувати кошти назад власнику майна. Однак, за версією слідства, далі схема працювала інакше.

Частину нафтопродуктів передавали або продавали іншим пов’язаним компаніям. Уже вони займалися подальшою реалізацією пального, як оптом, так і через мережу автозаправних станцій. Ключовим моментом, за даними НАБУ і САП, було те, що кошти від продажу не поверталися "Укрнафті" у передбаченому договорами та законодавством порядку.

Натомість гроші спрямовувалися на рахунки компаній, які контролювалися учасниками організованої групи. Частина коштів, як стверджують правоохоронці, виводилася за межі України. Загальний обсяг нафтопродуктів, якими, за версією слідства, заволоділи учасники оборудки, перевищив 100 тис. тонн.

Їхню вартість правоохоронці оцінюють майже у 2,9 млрд грн. Для розуміння масштабів, за даними слідства, йдеться майже про 20% усього пального, реалізованого на АЗС "Укрнафти" у період, коли діяла схема.

Хто входив до групи

Правоохоронці говорять про кілька рівнів організації схеми. На найвищому рівні, за даними слідства, перебував один із лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу України.

Інший організатор, як стверджує НАБУ, був акціонером низки підконтрольних бізнес-групі компаній. Йому нібито відводилася роль координатора безпосередніх виконавців, а також людини, яка мала забезпечувати приховування злочинної діяльності. До групи, за даними слідства, також входив тодішній віце-президент ПАТ "Укрнафта".

Крім того, правоохоронці говорять про голову правління та заступника голови правління з комерційних питань кількох акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. За першим епізодом чотирьом співучасникам уже повідомили про підозру. Щодо ще однієї особи, яка є громадянином іншої держави, підозру склали письмово та направили за кордон для вручення у рамках міжнародного співробітництва.

Гроші виводили через офшорні компанії

Окремий блок розслідування стосується того, як, за даними правоохоронців, приховували кінцевих отримувачів коштів. Для цього використовувалася мережа компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. НАБУ називає, зокрема, Кіпр, Беліз, Сент-Кіттс і Невіс та Британські Віргінські Острови.

Така структура, за версією слідства, дозволяла розподіляти фінансові потоки між різними юридичними особами та ускладнювала встановлення реальних бенефіціарів. Кошти, отримані від продажу нафтопродуктів, могли проходити через кілька пов’язаних структур, після чого частина з них опинялася за межами України.

Саме тому слідство розглядає справу не лише як заволодіння майном, а й як можливу легалізацію коштів. Дії підозрюваних за цим епізодом кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

У НАБУ наголошують, що розслідування триває, а детективи окремо досліджують обставини можливого заволодіння майном "Укрнафти" в наступні періоди.

Окремо розслідують можливий витік інформації

У справі з’явився ще один резонансний напрям. Розслідування здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України. Однак на певному етапі детективи НАБУ виявили факти можливого витоку інформації, яка становила таємницю досудового розслідування.

За даними слідства, до цього може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював оперативний супровід провадження. Як стверджують детективи, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії могла передаватися довіреній особі організаторів схеми.

Якщо ці факти підтвердяться, це означатиме, що фігуранти могли заздалегідь отримувати інформацію про дії правоохоронців і відповідно готуватися до них. Втім, наразі це також є предметом окремого розслідування, а не встановленим судом фактом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили двох посадовців Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, яких підозрюють в отриманні 75 тис. євро від представників двох підприємств за зменшення штрафів після податкових перевірок. Ще в одному епізоді, за даними слідства, від бізнесу вимагали 1,8 млн грн за сприяння у відшкодуванні ПДВ та реєстрації податкових накладних.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!