В українців крали гроші після дзвінка з "податкової" чи "банку": викрито шахрайські схеми

Українські правоохоронці викрили та припинили діяльність кількох шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 млн грн, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції України. Йдеться про три окремі злочинні групи, які використовували різні сценарії шахрайства.

Українці дурили громадян Казахстану

Перша група телефонувала громадянам Республіки Казахстан, представляючись працівниками служби безпеки місцевих банків. Під час розмов вони дізнавалися конфіденційні дані банківських карток потерпілих, після чого незаконно заволодівали їхніми коштами.

Аби створити у потерпілих ілюзію законної банківської процедури та надію на захист рахунків, оператори використовували сценарії на кшталт: "Ваш рахунок під загрозою! Терміново надайте дані для верифікації!". В результаті, за попередніми даними:

• жертвами шахраїв стали щонайменше 7 громадян Казахстану;
• сума завданих збитків перевищила 8,8 млн тенге (близько 750 тис. грн).

Що відомо про шахраїв

Організатором схеми виявився мешканець Запоріжжя. Створена ним структура мала чітку ієрархію:

• на вершині – організатор, який формував схему та контролював діяльність;
• далі йшов координатор call-центру;
• під його керівництвом працювали "клоузери" – вони відповідали за завершення угоди та отримання коштів;
• звичайні оператори – виманювали дані та кошти.

Під час обшуків було вилучено докази шахрайства:

• комп'ютери та ноутбуки;
• десятки мобільних телефонів;
• чорнові записи.

Шахраї з місць позбавлення волі

Друга злочинна схема являла собою call-центр під виглядом служби безпеки одного з українських банків. Організатор координував роботу спільників, перебуваючи у місцях позбавлення волі.

Учасники угруповання телефонували громадянам та переконували їх переказувати кошти на нібито "безпечні" рахунки. Частина фігурантів відповідала за підбір так званих дропів, зняття готівки через банкомати та передачу грошей організаторам для подальшого розподілу.

Поліцейські встановили 36 потерпілих, яким завдано збитків на суму понад 2,6 млн грн. Під час обшуків у Запоріжжі та Вінниці вилучено:

• мобільні телефони та комп'ютерну техніку;
• банківські картки та носії інформації;
• грошові кошти;
• транспортний засіб.

Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Call-центр під виглядом податкової

Третя група організувала call-центр у Запоріжжі та представлялася працівниками податкової служби. Зловмисники вигадували історії про необхідність позики коштів для нібито службових або представницьких потреб.

До протиправної діяльності були залучені організатор та двоє виконавців. У результаті їхніх дій постраждали щонайменше 12 громадян, яким завдано збитків на суму 680 тис. грн, а під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в приміщенні call-центру правоохоронці вилучили:

• комп'ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• банківські картки;
• чорнові записи.

Усім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні викрили шахраїв, які під виглядом допомоги ООН та онлайн-продажів на OLX ошукали громадян майже на 500 тис. грн. Наразі трьом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!