В Україні викрили "мегасхему" з виведення з-під санкцій активів на 1 млрд: Шапрану і його спільникам вручили 19 підозр

Національна поліція України офіційно повідомила про викриття масштабної злочинної схеми з виведення з-під санкцій РНБО стратегічно важливих надровидобувних підприємств, пов'язаних із групою "Юнігран" росіянина Ігоря Наумця. Вартість активів, які намагалися вкрасти в держави, – близько1 млрд грн, а прибутки від незаконної роботи бізнесу могли потрапляти до РФ.

У рамках спецоперації під назвою "Граніт" уже оголошено 19 підозр, ідеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу. Організатором схеми, як повідомляв кореспондент OBOZ.UA із зали Печерського суду Києва, є броварський ексдепутат і бізнесмен Сергій Шапран. Йому вже обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою з альтернативою внесення понад 100 млн грн застави.

Що сталося

Український бізнесмен (тобто Шапран) разом зі спільниками організував незаконне виведення з-під санкцій активів, що "належалиросійському підприємцю". Тут мається на увазі Ігор Наумець – підсанкційний ексвласник "Юніграну".

"Незважаючи на санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема в Російську Федерацію", – заявили в Нацполіції.

• Під час слідства було встановлено 19 учасників схеми – від організаторів-вигодонабувачів до виконавців, серед яких:
  • керівники підприємств;
  • бухгалтери;
  • нотаріуси;
  • "інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, незважаючи на дію санкцій".
• Усім учасникам оголосили про підозру.
• Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як працювала схема

1. Прихована передача корпоративних прав.

Після повномасштабного вторгнення РФ, російський підприємець, власник промислової групи "Юнігран" Ігор Наумець передав корпоративні права на свої українські компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Це дозволило йому уникнути прямого санкційного впливу і зберегти фактичний контроль над виробництвом.

2. Перепродаж через "прокладки".

Після запровадження санкцій РНБО щодо активів Наумця та призупинення дії спецдозволів на надра, активи "перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб та врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим "обличчям" підсанкційного бізнесу". Детальніше про ці фірми Шапрана та його партнера Володимира Осіпова розповідали "Схеми" у своєму гучному розслідуванні.

3. "Меморандум" для легітимності.

У вересні 2023 року Наумець і Шапран, за даними слідства, навіть підписали так званий меморандум про передачу частки корпоративних прав. Це мало формально створити видимість партнерства, а фактично – продовжити російський контроль за українськими надрами. Про існування документа також уже було відомо ЗМІ. У медіа навіть публікували фото цього "меморандуму", надані Наумцем:

4. Організація структури.

До схеми були залучені директори комерційних підприємств, юристи та інші особи. Вони забезпечували юридичний супровід, створювали компанії-прокладки, призначали підконтрольних осіб на ключові посади, а також контролювали фінансові потоки та документообіг.

5. Конспірація.

Комунікація між учасниками велася через"спеціальні засоби зв'язку і модеми, які не фіксувалися базовими станціями мобільних операторів". Ключові рішення ухвалювали в київському офісі українського бізнесмена, вважає слідство.

Арешти і підозри

21 червня поліцейські повідомили про підозру 19 фігурантам, включно з Шапраном і Наумцем. "Українського бізнесмена було затримано в процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи", – зазначили правоохоронці.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 209 – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі;
• ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб;
• ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 – службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Протягом 8 місяців до цього оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Нацполіції збирали докази. У межах кримінального провадження було накладено арешти на активи підсанкційних нафтовидобувних підприємств, які згодом передали в управління АРМА.

Йдеться про"понад 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами". Утім, частина цих активів продовжила роботу, незважаючи на арешти. Ба більше, Шапран під час затримання їхав за кордон на машині, яка також перебуває під арештом. Це викликає питання до роботи АРМА.

Як уже повідомляв OBOZ.UA:

• Наприкінці травня 2025 року Мін'юст офіційно повернув державі захоплене майно підсанкційного "Юніграну". Відомство скасувало незаконний продаж і анулювало реєстраційні процедури з передачі нерухомих активів ТОВ "Юнігран" і ТОВ "Юнігран-Сервіс".
• Паралельно з цим ще одна фірма з орбіти Шапрана намагається за безцінь отримати цінний актив – спецдозвіл на видобуток граніту. Його купили за дуже низькою ціною в 30 тис. грн, хоча реальна вартість може становити, за різними оцінками, від 3,7 млн до 12,8 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!