В Одесі накрили міжнародну банду аферистів із фейковим бізнесом: постраждало понад 1500 осіб
Затримання в кол-центрі
В Одесі правоохоронці викрили транснаціональну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом фіктивних інвестиційних компаній. Жертвами стали громадяни кількох країн – зокрема, України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та ін., загалом могло постраждати понад 1500 осіб.
Фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Національній поліції України.
Правоохоронці затримали вісім учасників угруповання. Джерело: Нацполіція України
Як працювала схема
- "Бізнес" організував 28-річний одесит, залучивши до схеми IT-фахівця для адміністрування сайтів і "дзвонарів" (співробітників кол-центрів) для контакту з жертвами.
- Зловмисники прикидалися, що є власниками прибуткового бізнесу у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалюти і залучали до неіснуючого проєкту інвесторів, які потім переказували кошти на криптогаманці та витрачали.
Гроші переводили на криптогаманці та витрачали. Джерело: Нацполіція України
- Шахраї створювали сайти неіснуючих компаній, регулярно змінюючи їхні назви для конспірації.
- Потенційним інвесторам пропонували зареєструвати особисті кабінети, вибрати інвестиційний план і поповнити рахунок для отримання дивідендів.
Одного з учасників угруповання оголошено в розшук. Джерело: Нацполіція України
- Насправді гроші інвесторів одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях зловмисників, і шахраї припиняли зв'язок із потерпілими.
- Загальна сума надходжень на такі криптогаманці у 2024-2025 роках перевищила 24 млн грн.
Шахраї створювали сайти неіснуючих компаній. Джерело: Нацполіція України
Деталі
- Кількість постраждалих, серед яких громадяни України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн, може перевищувати 1500 осіб.
- Задокументовані збитки щодо семи інвесторів становлять 92 тис. доларів.
- Правоохоронці затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук.
Кількість постраждалих може перевищувати 1500 осіб. Джерело: Нацполіція України
- Усім фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
- Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Казахстану.
Усім фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві. Джерело: Нацполіція України
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні викрили шахрайську схему, де аферист видавав себе за експерта з криптовалют і вкрав понад 14,6 млн грн. Зловмисник переконав потерпілого переказати кошти на нібито безпечний гаманець.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!