УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В ЄС схопили "криптокороля" з Росії: чим завинив на 20 років в'язниці

У Польщі заарештували росіянина за обхід санкцій

Правоохоронці Польщі затримали громадянина Росії Дмитра Васильєва. США підозрюють його в шахрайстві та відмиванні грошей на одній із найбільших криптовалютних бірж у світі.

Відео дня

Як повідомляє RMF24, Васильєва було затримано на запит США, разом із ним затримали ще двох людей, імена яких не розкривають. Він може бути причетний до обходу санкцій через криптообмінники – як стверджується, він має зв'язки з бізнесменами з тимчасово окупованого Донбасу.

Це вже не перше затримання Дмитра Васильєва. Він був співвласником криптобіржі Wex (колишня Btc-e), що обвалилася, з рахунків якої вкрали віртуальних активів в еквіваленті близько 500-1 млн доларів, які належали клієнтам. Деякі з них написали на нього заяви до правоохоронних органів, за підсумком росіянина було тричі заарештовано в Казахстані, а також по разу в Італії, Польщі та Хорватії, але щоразу йому вдавалося відбитися від звинувачень.

Оскільки цього разу його затримали не у справі Wex, а за підозрою в обході санкцій, йому може загрожувати екстрадиція в США, де загрожує до 20 років позбавлення волі. У 2022 році в США було екстрадовано іншого росіянина, колишнього керівника Btc-e Олександра Винника.

Крім того, США переслідували й інших росіян за шахрайські операції із криптою. Тільки за останні роки правосуддя спіткало:

  • у листопаді хакера Іллю Ліхтенштейна, який зламав криптобіржу Bitfinex і вивів понад 119 тисяч біткоїнів, засудили до 5 років ув'язнення;
  • у жовтні у Португалії на запит США затримали голову криптокомпанії Gotbit Олексія Андрюніна – його звинувачують у ринкових маніпуляціях;
  • у 2023 році затримали розробника криптоміксера Tornado Cash Олексій Перцев, а співзасновника компанії росіянина Романа Семенова звинуватили у відмиванні грошей;
  • також на початку 2023 року в Маямі заарештували співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlato Анатолія Легкодимова, його звинувачують у відмиванні $700 тис.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія спробує знову купувати товари подвійного призначення в Китаї, які можуть застосовуватись проти України. Для цього Москва та Пекін вирішили використати розрахунки у криптовалюті.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!