Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація майна: БЕБ отримало дозвіл провести обшуки в скандальному банку
Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримало дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях "Банку Альянс" – відомого тиском на ЗМІ задля видалення негативної інформації про себе, та, за даними медіа, імовірним обслуговуванням грального бізнесу. Дозвіл на обшуки видав Шевченківський райсуд Києва – в рамках кримінального провадження №72024001500000004 за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними наших джерел, більшість запитів БЕБ на вилучення документів стосуються фінансової діяльності одного зі співвласників банку – Павла Щербаня, якому належить 3,99% банку "Альянс". Зокрема, за даними судових документів, які є в розпорядженні OBOZ.UA, правоохоронці отримали можливість відшукати та вилучити документи щодо:
- Руху коштів.
Йдеться про інформацію по всіх рахунках, що відкривались та використовувались за дорученням Щербаня з 2021 по 2025 роки.
- Готівкових операцій.
Копії заяв Щербаня на внесення готівки, квитанції, меморіальні ордери, відеозаписи моментів внесення коштів, документи щодо встановлення джерел походження коштів, внутрішні аналітичні висновки банку, результати фінансового моніторингу тощо.
- Цінних паперів.
Документи щодо купівлі-продажу Щербанем ОВДП, договорів з брокерами, виписок з депозитарних установ та звітів про рух цінних паперів тощо.
Іншими словами, правоохоронці перевірятимуть, чи не "заплющував очі" банк "Альянс" на підозрілі операції свого співвласника.
"Надати детективам... та прокурорам... дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях АТ "Банк Альянс"... яке фактично використовують службові особи АТ "Банк Альянс", з метою відшукання, а також виявлення та вилучення речей, предметів та документів", – йдеться в ухвалі суду.
Чим відомий Павло Щербань
Сам же Щербань став широковідомим у 2024 році – після повідомлень медіа про виведення ним коштів з банку "Альянс" та інвестування їх в інші бізнеси. Зокрема, зазначалось, мільярди гривень Щербань вклав в роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології.
При цьому, підкреслювалось, частина цих бізнесів могла бути повʼязана з одним з російських олігархів. А самі компанії, через які здійснювалось виведення коштів (наприклад, ТОВ "Навіум Нафта" та ТОВ "Табакос Трейд"):
- мали великий статутний капітал – 1 млрд грн кожна;
- були засновані незадовго до того, як банкір почав проводити свої операції – в грудні 2023 року.
Водночас, сам банк "Альянс" перебуває в дуже скрутному становищі. Зокрема, восени 2025 року Нацбанк за результатом перевірки з фінансового моніторингу виписав "Альянсу" два штрафи на загальну суму 83,5 млн грн – найбільшу для банківської системи у 2025 році. Тоді всі заговорили про можливість закриття банку.
Крім того, на 1 грудня 2025 року показник "адекватності капіталу банку" (показує, як установа врівноважує кредитування плюс вкладення в цінні папери із вкладеннями акціонерів) перебував на рівні 10,03% – тоді як за чинними правилами, він не може падати нижче 10%. Якщо ж це стається, НБУ забирає ліцензію та закриває структуру.
Водночас у балансах банків є показова стаття, яка називається "Інші адміністративні та операційні витрати", до якої входять виплати, зокрема, топменеджерам та представникам акціонерів. І за 4 роки витрати "Альянсу" за нею зросли одразу в 7,3 раза – зі 108,9 млн грн до 793,1 млн грн. Тобто, замість порятунку банку, його керівництво не шкодує грошей на себе –по суті, виймаючи з "Альянсу" кошти.
Як повідомляв OBOZ.UA, зі свого боку, ФГВФО готується припинити виплачувати гарантовані суми вкладникам АТ "АКБ "Конкорд". Річ у тім, що банк проходить процедуру ліквідації – і наразі фонд, за законодавством, уже склав ліквідаційний баланс, а також звіт про виконання ліквідаційної процедури банку.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!