Тіньова імперія на 500 компаній: в Україні викрили величезний "конверт-центр" з оборотом у 18 млрд

В Україні викрили величезний "конвертаційний центр", який працював через понад 500 компаній і фізичних осіб-підприємців (ФОПів), обслуговував більше 200 підприємств та міг пропустити через себе до 18 мільярдів гривень. Гроші виводили за кордон через компанії в Європейському Союзі (ЄС) та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а організатор схеми наразі переховується за межами України й готується до міжнародного розшуку.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Основна схема будувалася на формуванні фіктивного податкового кредиту з ПДВ через операції, які існували лише "на папері".

Тобто реального постачання товарів чи послуг не було, однак документи оформлювалися так, ніби підприємства купували продукцію, отримували послуги чи здійснювали великі господарські операції. Зазначається, що це дозволяло клієнтам штучно зменшувати суму податків до сплати, мінімізувати податкові зобов’язання, а згодом переводити кошти у готівку або приховувати їхнє походження через складні фінансові операції.

Фактично підприємства отримували можливість працювати "в тіні", зберігаючи значні суми поза офіційною фінансовою системою. Для роботи схеми використовувалася величезна мережа підконтрольних структур:

• понад 100 фіктивних підприємств;
• близько 400 ФОПів;
• понад 20 компаній-нерезидентів за кордоном.

Через цю систему проходили кошти більш ніж 200 підприємств-клієнтів, які користувалися послугами "конвертаційного центру". Саме через таку масштабність правоохоронці називають справу фактично тіньовою фінансовою імперією, яка роками працювала паралельно з офіційною економікою.

Організатор схеми, за даними слідства, наразі переховується за кордоном. Саме він координував усю діяльність та розподіляв ролі між учасниками групи. Одні відповідали за фінансові операції, інші за бухгалтерський облік, треті займалися реєстрацією фіктивних компаній, відкриттям банківських рахунків та пошуком підставних осіб.

Окремим напрямом роботи стала система виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ

Гроші проходили через банківські рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами – зокрема в європейських країнах. Після цього кошти або знімали готівкою, або переводили у криптоактиви, щоб максимально ускладнити відстеження фінансових потоків.

Крім ухилення від сплати податків, учасники схеми також займалися "легалізацією" товарів сумнівного походження. Зокрема, мова йде про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

Таким чином нелегальна продукція могла потрапляти на ринок як повністю "чиста" з погляду документального оформлення. За оцінками слідства, загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, сягає 18 мільярдів гривень. Лише за окремими задокументованими фактами встановлено ухилення від сплати податків на понад 56 мільйонів гривень.

Однак реальні масштаби можуть бути значно більшими, адже схема діяла щонайменше шість років і охоплювала одразу кілька областей України. У різних регіонах України відбулося понад 40 обшуків, правоохоронці вилучили:

• первинну бухгалтерську документацію;
• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• понад 30 пристроїв, пов’язаних із фіктивними підприємствами;
• банківські картки;
• чорнові записи;
• близько 40 печаток підконтрольних компаній.

Також виявили понад 5 мільйонів гривень готівкою, близько 300 тисяч доларів США, 20 тисяч євро та арештували 5 транспортних засобів. Наразі про підозру повідомлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми.

Організатору повідомлено про підозру заочно, оскільки він перебуває за межами України. Наразі вживаються заходи для його оголошення в міжнародний розшук. Чотирьох осіб уже затримано, а трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили схему, через яку з оборонних контрактів на ремонт військової техніки для ЗСУ вивели у "тінь" майже 580 мільйонів гривень. Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, всі вони перебувають під вартою, а слідство продовжує встановлювати інших причетних.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!