Суд призначив рекордний штраф у 3,8 млрд грн: у справі про фіктивний експорт олії розкрили масштабну схему на мільярди

Суд у Миколаєві призначив колишньому директору ТОВ "Ерса Груп" рекордні фінансові санкції на майже 3,8 млрд грн за експорт понад 60 тисяч тонн соняшникової олії та шроту за фіктивними контрактами. За матеріалами судових рішень, цей епізод може бути частиною масштабної схеми експорту агропродукції на понад 3 млрд грн через угорську компанію.

Про це пише Nickcenter. Центральний районний суд Миколаєва визнав колишнього директора та власника ТОВ "Ерса Груп" винним у порушенні митного законодавства.

Суд призначив штраф у розмірі 2,5 млрд грн, а також постановив стягнути ще близько 1,3 млрд грн – вартість продукції, яку неможливо конфіскувати, оскільки вона вже давно була вивезена за межі України. Загальна сума фінансових санкцій сягнула майже 3,8 млрд грн.

При цьому, за даними матеріалів справи, місцезнаходження підприємця наразі невідоме, а сама компанія вже кілька років фактично не веде діяльності.

Що саме експортували

Слідство встановило, що у 2021 році ТОВ "Ерса Груп" оформило експорт понад 60,8 тисячі тонн сирої соняшникової олії та шроту. Вартість продукції на той момент оцінювалася майже у 1,3 млрд грн. Усі поставки здійснювалися морем через українські чорноморські порти на адресу угорської компанії Borko Trade Hungary Kft.

За обсягами це приблизно відповідає 17-20 повністю завантаженим вантажним потягам із цистернами. Водночас фінансова звітність підприємства за попередній рік свідчила, що компанія практично не здійснювала господарської діяльності, не мала активів чи доходів, а на її рахунку перебувала лише одна тисяча гривень.

Чому контракти визнали фіктивними

Під час міжнародної перевірки правоохоронці встановили, що документи, на підставі яких оформлювався експорт, мали ознаки фіктивності. За інформацією, отриманою від чеських митних органів, громадянин Чехії, на ім'я якого була оформлена угорська компанія Borko Trade Hungary Kft, повідомив, що не підписував відповідних контрактів, не керував підприємством і навіть не знає угорської мови.

Крім того, рахунки компанії, через які мали проходити кошти, були закриті ще до укладення договорів. Суд дійшов висновку, що експорт оформлювався за підробленими документами. Хто фактично отримав десятки тисяч тонн української агропродукції та куди зрештою потрапили кошти від її реалізації, наразі офіційно не встановлено.

Як зазначається у матеріалах судових рішень, справа ТОВ "Ерса Груп" не є поодинокою. Журналісти Nikcenter, проаналізувавши судовий реєстр, виявили щонайменше 12 судових постанов, що стосуються експорту зерна, соняшникової олії та іншої агропродукції за контрактами з тією ж угорською компанією.

Загальна сума таких контрактів перевищує 3 млрд грн. За версією, викладеною у матеріалах судових справ, фіктивні зовнішньоекономічні угоди могли використовуватися для створення видимості законного експорту, неповернення валютної виручки, ухилення від оподаткування та незаконного відшкодування ПДВ.

У матеріалах суду згадуються відомі зернотрейдери

У судових матеріалах також згадуються низка відомих компаній, які, за даними документів, брали участь в оформленні окремих експортних операцій як митні брокери або були пов'язані з відповідними поставками. Зокрема, йдеться про миколаївське ТОВ "Юнікорн Мерітайм" із групи OREXIM, а також одеське ТОВ "ВІБО-ТРАНС".

За інформацією Nikcenter, групу OREXIM раніше пов'язували з колишнім народним депутатом та бізнесменом Борисом Козирем, а виконавчим директором "ВІБО-ТРАНС" до 2019 року був нинішній народний депутат Олександр Гайду. Водночас у матеріалах суду не йдеться про повідомлення цим компаніям чи згаданим особам про підозру, а також немає інформації про кримінальні провадження щодо них.

Окрім цього, у судових рішеннях фігурують й інші підприємства, через які оформлювалися контракти з угорською Borko Trade Hungary Kft. Серед них – ТОВ "ФЕРТІЛІДАД" (нині "Кунарли"), ТОВ "Денкос", ТОВ "РЕЛТОН ГРУП" (нині "Сільгосппостач Груп"), ТОВ "Лаквей Біз", ТОВ "Юнлас Пром" (нині "Люкс-Опт Трейдінг ЛТД"), ТОВ "Вестерс Груп" та ТОВ "Розвиток-СВ".

Водночас наразі до адміністративної відповідальності притягували переважно номінальних керівників цих компаній, тоді як інформації про встановлення організаторів або кінцевих вигодонабувачів можливої багатомільярдної схеми офіційно не оприлюднено.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, депутатці Житомирської облради Ірині Костюшко загрожує арешт активів її компанії вартістю понад 250 млн грн у справі про можливе незаконне використання понад 125 земельних ділянок на Житомирщині. Водночас медіа пов'язують її бізнес із російським олігархом Данилом Хачатуровим та нагадують, що пов'язані з нею компанії раніше вже фігурували у низці кримінальних проваджень.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!