Справа на 100 млн грн: Коломойскому повідомили про нову підозру через ПриватБанк

Українські правоохоронці повідомили відомому бізнесмену про підозру у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн фінустанови. За даними медіа, може йтися про Ігоря Коломойського і ПриватБанк, співвласником якого він раніше був.

Про це повідомили в Службі безпеки України, зазначивши, що задокументували нові епізоди злочинної діяльності ексбанкіра. Хоча імʼя фігуранта не розкривається, але, за даними "Суспільного", йдеться саме про Коломойського.

Результати розслідування

Слідство вважає, що фінансова махінація була побудована на виведенні кредитних ресурсів банку через ланцюг підконтрольних компаній — так зване "перекредитування". Сама схема, за матеріалами провадження, виглядала так:

• у 2014 році підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення і без реальної господарської мети;

• щоб створити видимість звичайного фінансового обігу та замаскувати рух коштів під законні операції, гроші проходили через низку юридичних і фізичних осіб;
• зрештою частина активів осідала на особистих рахунках організаторів схеми – нібито за виконання договорів.

Зокрема, у грудні 2014 року фігурант нібито отримав на особистий рахунок сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. А загалом, за підрахунком слідства, банку завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, хоча точний розмір шкоди ще уточнюється.

Крім того, до схеми також могли бути залучені й інші службовці банку, а також керівники підконтрольних підприємств і інші юридичні та фізичні особи. Вони забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

У звʼязку із цим слідчі повідомили Коломойському про підозру у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи (за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Франції вручили підозру екснардепу та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго у справі про виведення понад пів мільярда гривень. Процедура відбулася на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!