Спільника Жеваго затримали на Кіпрі: готується екстрадиція в Україну

Костянтин Жеваго звинувачується у розкраданні мільйонів доларів банку

На Кіпрі затримали колишнього заступника голови збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". Його вважають спільником власника цього банку Костянтина Жеваго, який "відмив" понад 100 млн доларів.

Готується екстрадиція підозрюваного до України Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). Правоохоронці не називають ім'я затриманого, але, за даними ЗМІ, йдеться про Сергія Борисова.

"На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр до України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам Жеваго отримав повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних злочинів (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Також підозри пред'явлено низці представників топ-менеджменту банку.

За даними слідства, Жеваго та його підручні організували механізм розтрати 113 млн. доларів фінансової установи. Це завдало збитків як інтересам держави, так і вкладникам банку. Ці 113 млн доларів Жеваго незаконно вивів за кордон. Кошти, що перебувають на рахунках у Швейцарії, арештовано, і Україна сподівається їх повернути.

Правоохоронці стверджують: Жеваго організував розтрату $113 млн банку "Фінанси та кредит" з 2007 по 2013 рік. Підконтрольна олігарху офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних фінустановах, а банк виступив поручителем. Потім компанія не виконала своїх договірних зобов'язань, а іноземні банки стягнули майно, що було під заставою, списавши зазначену суму.

Станом на кінець липня накладено арешти на майно олігарха Жеваго, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовано:

акції підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств та 26 об'єктів нерухомості самого Жеваго;
14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир пов'язаних юридичних осіб.

Ще у жовтні 2020 року заарештовані активи було передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Їхня вартість оцінюється більш ніж у 300 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2021 року Жеваго було заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 27 грудня 2022 року олігарх був затриманий на елітному курорті Куршевель у Франції.

ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції. Проте 30 березня 2023 року суд Шамбері відмовив в екстрадиції олігарха-втікача до України. Суд мотивував своє рішення тим, що "держава, яка перебуває в стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, який гарантує основні свободи". Французький прокуратор готує оскарження цього рішення в апеляційному порядку. У той самий час сам Жеваго залишається під домашнім арештом.

А у травні 2023-го ім'я Жеваго засвітилося у масштабному корупційному скандалі. Так, за даними ЗМІ, спійманий на хабарі $3 млн голова Верховного суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel, Threads та Viber. Не ведіться на фейки!