Шахраї з України надурили іноземців на 5 млн грн: як діяв підпільний call-центр

На Буковині викрили міжнародний шахрайський кол-центр, "працівники" якого ошукували громадян Казахстану. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих, яких ошукали на більш ніж 5,3 млн грн, але загальна кількість жертв шахрайства може перевищувати 300 осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Затримано шість фігурантів розслідування, чотирьом з них вже обрали запобіжні заходи.

Як працювала схема

Організатором кол-центру був уродженець Запорізької області, що мешкав у Чернівцях. Для "роботи" він залучив кількох інших осіб, які:

• телефонували іноземцям;
• представлялись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану;
• під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні організації рахунки.

Таким чином вони видурили у щонайменше 20 потерпілих понад 5,3 млн грн. Але наразі триває перевірка щодо інших понад 300 потерпілих, а загальна сума збитків може перевищувати 70 млн грн.

Докази злочинів угруповання було зібрано під час обшуків. Загалом правоохоронцями було вилучено:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• банківські картки;
• формений одяг і розпізнавальні знаки правоохоронних органів Казахстану;
• бейджі співробітників банків.

Наразі організатора та частину учасників угруповання затримано. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України)., а чотирьом вже обрали безальтернативні запобіжні заходи, для решти це питання вирішується.

Українці дурили казахів з Києва

Раніше інший шахрайський call-центр викрили в центрі Києві – його "працівники" також привласнювали кошти громадян Казахстану та інших країн. Загальна кількість жертв аферистів перевищила 4,5 тисячі, а сума завданих збитків – 186 млн грн.

Вони телефонували місцевим громадянам і, представляючись "юристами", пропонували послуги з chargeback (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами. Своїх жертв вони знаходили завдяки таргетованій рекламі, після чого надсилали підроблені листи й документи, а також телефонували від імені "податкових" чи "судових" органів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Києві викрили інше злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів. Серед жертв аферистів виявилися громадяни Туреччини та Азербайджану.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!