Шахраї з України масово дурили громадян ЄС: розкрито схеми на 100 тисяч євро

Українські правоохоронці викрили в Харкові масштабний шахрайський "колцентр", що маскувався під інвестиційний центр. Загалом кіберзлочинці ошукали не менше 50 громадяни Євросоюзу – зокрема, громадяни Латвії втратили таким чином понад 100 тис. євро.

Як повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, спецоперація проводилася правоохоронними органами України спільно з колегами з Латвії за координації Євроюсту. Наразі ідентифікація постраждали продовжується.

Як діяли шахраї

Шахрайський офіс функціонував як легальний технологічний бізнес із безпрецедентним рівнем внутрішньої безпеки та контролю над персоналом:

• робочі місця були повністю забезпечені сучасним технічним оснащенням;
• працівники діяли за чітко розподіленими ролями та заздалегідь підготовленими психологічними скриптами розмов;
• для контролю "лояльності" персоналу організатори використовували тестування на поліграфі (детекторі брехні);
• в офісі діяв суворий контрольно-пропускний режим та цілодобове відеоспостереження.

Розкриті схеми обману

Жертвами шахрайства ставали переважно люди старшого віку. Зловмисники діяли за двома сценаріями.

• "Повернення втрачених інвестицій".

Іноземцям, які раніше вже ставали жертвами інших шахраїв, пропонували псевдодопомогу у поверненні вкрадених активів. Втираючись у довіру, оператори "колцентру" отримували доступ до особистих кабінетів інтернет-банкінгу жертв, після чого таємно оформлювали на них швидкі кредити, а отримані гроші виводили через фізичні банки та конвертували у криптовалюту.

• Псевдотрейдинг.

Паралельно діяв напрямок "вигідних інвестицій" у віртуальні активи. Жертвам демонстрували фіктивні графіки шалених прибутків на спеціальних платформах. Коли людина намагалася вивести свій "заробіток", з неї виманювали додаткові гроші під виглядом "комісії" чи "податку", після чого зв'язок обривався.

Деталі операції

Правоохоронці затримали двох організаторів та трьох активних учасників угруповання. Їм уже офіційно повідомлено про підозру, судом обрано запобіжні заходи, а також вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Проведено 14 невідкладних обшуків. Слідчі вилучили значну кількість доказів:

• масиви комп’ютерної техніки;
• 49 мобільних телефонів;
• транспортні засоби та чорнову документацію.

Наразі експерти аналізують вміст вилучених серверів та комп'ютерів для встановлення інших епізодів злочинної діяльності, повного кола причетних осіб та ідентифікації решти ошуканих іноземних громадян.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про викриття та ліквідацію кількох шахрайських call-центрів у Запоріжжі, учасники яких ошукували громадян України та іноземних держав. Загальна сума завданих збитків перевищила 4 млн грн, а фігурантам загрожує до 8-12 років позбавлення волі.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!