Серед фігурантів – ексглава податкової: в Україні викрили масштабний конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд
В Україні викрили роботу конвертаційного центру з оборотом 15 млрд грн. До його діяльності може бути причетне попереднє керівництво Державної податкової служби (ДПС) – імовірно, колишній в.о. голови Євген Олейніков. Про підозри вже оголошено 11 учасникам злочинної схеми, а керівника центру затримали під час спроби виїзду з України.
Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Ім'я фігуранта не вказано, проте в релізі СБУ міститься інформація, що ця особа обіймала посаду в.о. глави ДПС 2021 року. Під цей опис підходять три тимчасових керівники податкової:
- з 20 травня 2021 року в.о. був Олейніков Євген Володимирович (саме його називає учасником схеми журналіст-розслідувач Олег Новіков);
- з 25 листопада 2021-го – Тітрачук Михайло Іванович;
- а з 23 грудня 2021-го – Кирієнко Тетяна Павлівна.
"СБУ та НАБУ викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участю колишнього голови Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області", – ідеться в повідомленні.
Як працювала схема
Сама схема полягала в тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр і залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій із податковими платежами. Механізм був такий:
- підконтрольні компанії складали неправдиві податкові накладні щодо господарських відносин із реальними підприємствами;
- накладні реєструвалися в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- документи використовували реальні підприємства для зменшення своїх податкових зобов'язань.
За даними слідства, особа що була в.о. голови ДПС, "відповідала" за безперешкодну діяльність конвертаційного центру. А податковиця з Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній.
Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів і послуг на загальну суму 15 млрд грн. Фіктивний податок на додану вартість склав понад 2,3 млрд грн. Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
"Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств", – уточнили в НАБУ.
Які підозри отримали фігуранти
Досудове розслідування триває, але вже 11 учасників схеми отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем;
- ч. 4 ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- ч. 3 ст. 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що"дропи"(люди, які за винагороду надають свої банківські картки та рахунки зловмисникам для проведення незаконних операцій і відмивання коштів) почали використовувати ФОПи. Нацбанк уже звернувся до Міністерства цифрової трансформації з пропозиціями, зокрема, і щодо внесення змін до процесу закриття ФОПів.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!