Підсанкційного олігарха Жеваго викрили в постачанні ліків до РФ: як працювала схема
Український олігарх організував схему постачання технологій і ліків до Росії, яка лише за два роки принесла понад 420 млн грн прибутку і понад 100 млн рублів податків до бюджету РФ. Слідство встановило, що препарати з українським логотипом масово використовувались у шпиталях для лікування солдатів-окупантів.
Про злочинну аферу повідомила Національна поліція України. Офіційно імен не називають, однак джерело в органах розповіло OBOZ.UA, що мова йдеться ймовірно про підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго.
Попри дію санкцій, повномасштабну війну та законодавчу заборону на експорт ліків до РФ Жеваго продовжував комерційну діяльність, яка напряму підтримувала державу-агресора. За інформацією правоохоронців, зокрема Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу, олігарх, який є кінцевим бенефіціаром однієї з найбільших фармкорпорацій України, ще до 2022 року передав російським фармвиробникам повний пакет документації, технологій і ліцензій для виробництва українських препаратів.
Згодом, попри введену заборону на експорт, було створено офшорну компанію-нерезидента, через яку постачалися еталонні зразки для контролю якості. Препарати реалізовувалися на території РФ, зокрема в військових шпиталях, медзакладах міністерства оборони, генпрокуратури, МВС, пенітенціарної служби РФ, а також структурах так званих ЛНР/ДНР.
Особливо цинічним виглядає використання упаковок з українським логотипом і зазначеною країною-виробником – Україна. Згідно з даними слідства, структура злочинної організації була чітко побудована:
- керівництво української фармкорпорації;
- фінансові менеджери;
- відповідальні за експорт зразків;
- керівництво російського представництва;
- дистриб’ютори та медичні компанії обох країн.
Олігарх особисто визначав ролі, координував логістику і забезпечував безперервний цикл передачі технологій. Уся система приносила мільйонні прибутки як бізнесмену, так і бюджету РФ.
Лише за період з початку 2022 до першого кварталу 2024 року російське підприємство, пов’язане з українським бізнесменом, отримало понад 892 млн рублів прибутку, що еквівалентно понад 420 млн грн. Понад 100 млн рублів надійшли до бюджету рф у вигляді податків – частково профінансували війну проти України.
16 липня в Києві, Харкові, Львові та Київській області відбулися понад 40 обшуків. Правоохоронці вилучили документацію, техніку, печатки та інші докази. Дев’яти фігурантам, зокрема організатору схеми, повідомлено про підозру за такими статтями:
- ч. 1 та 2 ст. 255 ККУ – створення та участь у злочинній організації;
- ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 ККУ — пособництво державі-агресору;
- ст. 212 і 209 ККУ — ухилення від податків та відмивання грошей.
Проводиться арешт активів, корпоративних прав і вивчаються всі джерела прибутку від цієї незаконної діяльності. Справу координують Нацполіція, Кіберполіція, ГУР МО, ДПСУ та Офіс Генпрокурора.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, АРМА оголосило конкурси з пошуку управителів та оцінювачів для заарештованих активів відомого підсанкційного олігарха. Йдеться про велику кількість нерухомості, 7 спиртзаводів та корпоративні права майже 30 компаній. Вартість цього пакета активів буде оголошена після оцінки.
Лише перевірена інформація в нас в Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!