Закуповував деталі для фабрики в РФ та перерахував Кремлю понад €1 млн: під Києвом затримали бізнесмена-зрадника

У Києві затримали директора картонно-тарного підприємства Геннадія Мініна, якого підозрюють у перерахуванні російській компанії понад 1,1 млн євро за обладнання навіть після початку повномасштабної війни. За даними слідства, він використав білоруську компанію-посередника, щоб обійти заборону на імпорт товарів із Росії.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, після початку повномасштабної війни підозрюваний продовжив співпрацю з російською компанією, використовуючи посередників для обходу заборон.

Директора підприємства затримали у Києві та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться про компанію з виробництва картонно-паперової тари, зареєстровану у Києві. Підприємство має виробничі потужності на Луганщині та філії у Дніпропетровській і Київській областях.

Компанію заснували ще у 1994 році, і відтоді її незмінно очолює один і той самий директор – громадянин України, який також є кінцевим бенефіціаром. При цьому 99,5% акцій підприємства належать кіпрській компанії. Слідчі вважають, що саме керівник підприємства організував схему співпраці з російським виробником обладнання, попри дію обмежень, запроваджених українським урядом після початку повномасштабної агресії.

За даними правоохоронців, ще у 2021 році підприємство уклало договір з російською компанією на постачання спеціалізованого обладнання для виробництва. Загальна вартість контракту становила понад 1,1 млн євро. У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано передплату у розмірі 810 тисяч євро.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну імпорт товарів з держави-агресора був заборонений. Однак, як встановило слідство, співпраця між компаніями не припинилася. За версією правоохоронців, щоб обійти встановлені обмеження, директор підприємства вирішив залучити компанію-посередника з Білорусі.

Саме на цю структуру було оформлено поставку обладнання. Фактично ж товар вироблявся російською компанією, після чого його ввезли до України транзитом через одну з країн Європейського Союзу. Таким чином, обладнання формально не надходило безпосередньо з Росії, але фактично було виготовлене та поставлене російським виробником.

У межах реалізації цієї схеми підприємство перерахувало російській компанії ще понад 382 тисячі євро, що становило залишок за договором. Крім того, слідство встановило, що для прискорення поставки підозрюваний пообіцяв представникам російського підприємства додаткові 92,4 тисячі євро. Зазначається, що ці кошти мали піти на пришвидшення відвантаження обладнання та покриття податку на додану вартість.

Правоохоронці наголошують, що такі дії фактично сприяли отриманню прибутку російським підприємством, частина якого у вигляді податків могла надходити до бюджету Російської Федерації. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на підприємстві. Під час слідчих дій було вилучено:

• товарно-транспортні документи;
• мобільні телефони;
• комп’ютерну техніку;
• інші матеріали, що можуть свідчити про обставини угоди.

Після цього керівника компанії затримали у Києві відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору.

Тим часом журналістські розслідування раніше вже звертали увагу на діяльність бізнес-структур, пов’язаних із директором підприємства. Зокрема, у розслідуванні журналістів повідомлялося, що підприємець Геннадій Мінін, чиє підприємство "Трипільський пакувальний комбінат" постачає коробки для "Укрпошти" майже на 90 млн грн, може мати російський паспорт і бізнес-структури у Росії та на окупованих територіях.

Журналісти також виявили, що у російських реєстрах фігурують компанії-клони його підприємств, а деякі документи містять підписи, схожі на підпис бізнесмена. Сам Мінін ці звинувачення заперечує. Крім того, розслідувачі зазначали, що підприємства, пов’язані з бізнесменом, мали бізнес-зв’язки з російськими компаніями, а також широку мережу підприємств у сфері виробництва паперової продукції.

Правоохоронці наголошують, що будь-яка допомога російському бізнесу під час війни може розглядатися як сприяння державі-агресору.Особливо це стосується випадків, коли діяльність українських компаній прямо чи опосередковано забезпечує фінансові надходження до бюджету Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні викрили групу осіб, які організували роботу підприємства на тимчасово окупованій Донеччині, перереєстрували його за російським законодавством та сплачували податки до бюджету РФ. За даними слідства, компанія постачала продукцію російським структурам і фактично працювала на економіку держави-агресора.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!