Нацбанк не відкликає ліцензію у скандального банку: їх не впустили на перевірку, там зберігав гроші Медведчук

Національний банк фактично ігнорує порушення з боку "Укрбудінвестбанку". Представників НБУ не допустили на перевірку, а у ЗМІ заявляють про те, що банк може бути причетний до відмивання коштів. При цьому, за непідтвердженою інформацією, в касі банку могла бути нестача в розмірі близько 10 млн грн. Саме у цьому банку свої гроші зберігав кум Путіна Віктор Медведчук, а доля його заощаджень невідома.

Відео дня

Як стало відомо OBOZREVATEL, Національний банк намагався провести перевірку сховищ цінностей банку, кас "Укрбудінвестбанку". Відповідну вимогу НБУ надіслав керівництву банку. Але коли інспектори прийшли до фінансової установи, їх просто не допустили. Так сталося тричі: 19, 20 та 21 липня. Під час перевірки також мали з'ясувати, чи немає розкрадань зі сховищ та кас.

При цьому, поки одні банки НБУ за порушення закриває (наприклад, ліцензію відкликали у банку "Конкорд"), іншим банкам регулятор фактично "прощає" масштабні порушення.

У своїх деклараціях рахунки в "Укрбудінвесті" вказали кум Путіна Віктор Медведчук, його найближчий соратник Тарас Козак, нардепка Юлія Тимошенко. Рахунок останньої можна легко пояснити: до червня 2020 року банком володів зять Тимошенко Артур Чечоткін. При цьому у наглядовій раді банку Віктор Ющенко, колишній президент України.

Медведчук, згідно з декларацією за 2019-й, зберігав у банку 3,3 тис. євро, 2 рублі та 1,1 млн грн, а його дружина Оксана Марченко – 56 тис. грн, 119,5 тис. євро та 513 доларів. Крім того, як пише видання "Наші гроші" з посиланням на радника глави Офісу президента Сергія Лещенка, в Укрбудінвестбанку був рахунок пов'язаної з Медведчуком компанії "Анвітрейд".

Наразі мажоритарним власником Укрбудінвестбанку є Світлана Дем'яненко. Представники ринку розповідають OBOZREVATEL: вона розпочала свою кар'єру в Одесі (як і Артур Чечоткін), вважається досвідченим фінансистом, займалася обміном валют в Одеській області.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, куди потрібно скаржитися на банки та обмінники, якщо вони відмовляються приймати валюту. Фінансові установи отримують ліцензію та повинні дотримуватися правил роботи на ринку.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!