Намагалися нажитися на будівництві фортифікацій: компанію з Харківщини викрили у розтраті 20 млн грн

Будівельну компанію в Харківській області викрили у спробі розтратити понад 20 млн грн бюджетних коштів. Фірма вивела на рахунок ФОПа (фізособи-підприємця) гроші, призначені для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківщини.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Назва компанії не розкривається, однак у БЕБ вказують, що це підприємство неодноразово ставало переможцем тендерів, проведених одним із департаментів Харківської облдержадміністрації.

За даними детективів, компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн. Після цього частину коштів, а саме 20,45 млн грн, фірма переказала на рахунки ФОПа, зареєстрованого в січні 2024 року.

"Згадувана особа (фізособа-підприємець. – Ред.) фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто не має стосунку до будівництва. Водночас після отримання коштів особа намагалася переказати кошти на рахунок компанії, яка може бути пов'язана з діяльністю так званих "конвертаційних центрів", – повідомили в БЕБ.

Усі платежі за рахунками цієї фізособи вже зупинено. Суму 20,45 млн грн заблоковано.

"Детективи БЕБ вживають подальших заходів щодо недопущення розтрати бюджетних коштів, виділених для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області. Досудове розслідування триває", – наголосили в бюро.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше транспортну компанію в Україні спіймали на неправомірному користуванні податковою пільгою. За попередніми оцінками, посадовці фірми-перевізника створили ризики несплати 96 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!