В Україні викрили схему заволодіння понад 50 млн грн під час ремонту Трипільської ТЕС. Для цього підозрювані – керівники двох компаній, які виконували роботи на теплогенеруючих об'єктах – створили мережу підконтрольних компаній, а на публічні закупівлі подавали узгоджені між собою пропозиції за заздалегідь завищеними цінами.

Відео дня

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він зазначив: до схеми фігуранти залучали родичів і близьких осіб.

"Як результат – договори укладалися за свідомо завищеною вартістю. Ціни на деякі товари та послуги "накручували" в кілька разів", – йдеться в повідомленні.

Різницю ж між реальною і прописаною в документах завищеною ціною, підкреслюється, учасники схеми отримували готівкою. Для "відмивання" цих коштів укладали фіктивні договори з підприємствами тіньового сектора. А доставка грошей в офіси фігурантів здійснювалася за допомогою т.зв. "кур'єрів".

Хто організував схему

Зі свого боку, в Службі безпеки України (СБУ) зазначили: до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об'єктах.

"У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відновлення Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн... Підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вищою за ринкову", – розповіли правоохоронці.

Сама ж схема, зазначається, діяла у 2023-2025 роках. За цей час ділки вивели на рахунки афілійованих компаній і перевели в готівку близько 50 млн грн.

Що знайшли під час обшуків

У справі було проведено обшуки. Під час їхнього першого етапу, зазначили в СБУ, в учасників схеми було виявлено понад 19 млн грн готівки. Також було вилучено:

• комп'ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• чорнову документацію "з доказами протиправної оборудки".

Уже оголошено підозри

Нині ж, зазначається, 6-м фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

"Двоє фігурантів наразі перебувають під домашнім арештом, щодо ще трьох до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще однієї особи встановлюється", – розповыв Кравченко.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас заступник керівника відділу БЕБ Віктор Зазулинський стверджує, що знайшов у сейфі покійного батька 583 тис. євро. Проте в НАЗК не змогли встановити, що це відповідає дійсності – оскільки відповідний акт банку не містить такого опису грошових коштів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!