Компанія зі слідом "конверт-центрів" і загадкові мільйони: хто профінансував заставу у 10 млн грн за Єрмака

Колишній голова Офісу президента вийшов під заставу понад 140 млн гривень, з яких 10 млн внесла компанія, оформлена на жінку з низькими офіційними доходами, яку пов'язують із фірмами, що фігурували у справах про "конвертаційні центри". Після внесення застави компанію переписали на нового власника, а також з'явилася інформація про придбання нею нерухомості на близько 30 млн гривень, що викликало додаткові запитання щодо походження коштів.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він також нагадав, що загальна сума застави становила понад 140 млн гривень та вона була сформована за рахунок внесків кількох фізичних та юридичних осіб.

Особливу увагу депутат приділив компанії, яка перерахувала 10 млн гривень. За його словами, саме ця юридична особа викликає найбільше запитань через свою історію та зміну власників. На думку парламентаря, офіційна фінансова діяльність компанії не відповідала сумі коштів, яку вона змогла внести як заставу.

За словами Железняка, на момент внесення застави компанія була зареєстрована на Валерію Продан. Він стверджує, що жінка раніше не здійснювала активної підприємницької діяльності, а її офіційний дохід, згідно з наведеними ним даними, становив близько 8 тисяч гривень на місяць. Також він заявив, що за багато років офіційних доходів загальна сума її заробітків була неспівставною із сумою внесеної застави.

Саме це, на переконання Железняка, породжує питання щодо реального походження 10 млн гривень. Окремий блок свого розслідування депутат присвятив компаніям, із якими, за його словами, була пов'язана Валерія Продан. Він стверджує, що одна з юридичних осіб, власницею якої вона була до 2024 року, раніше згадувалася у матеріалах кримінальних проваджень як компанія, яка могла використовуватися у схемах діяльності конвертаційних центрів.

При цьому Железняк наголосив, що сам факт згадки компанії у матеріалах розслідування не є вироком суду, однак вважає такі обставини достатньою підставою для додаткової перевірки правоохоронними органами. За словами народного депутата, вже після внесення застави компанію переоформили на 22-річного Степана Ткачука.

Железняк називає його технічним власником і зазначає, що публічно відома інформація про його минуле обмежується кримінальним провадженням щодо крадіжки шоколадки у Рівному кількарічної давності. На думку парламентаря, така зміна власника також викликає додаткові питання щодо реальних бенефіціарів підприємства.

Ще одним аргументом у своїх висновках Железняк називає операції з нерухомістю. Він заявив, що вже після внесення застави компанія нібито отримала у власність об'єкти нерухомості приблизно на 30 млн гривень. При цьому депутат звернув увагу на те, що згодом майно також було переоформлено на іншу особу.

На його думку, така послідовність подій потребує окремої перевірки компетентними органами. У своєму відео Железняк також висловив припущення про можливий зв'язок власниці компанії із людьми, яких, за інформацією його джерел, пов'язують із діяльністю ймовірних кол-центрів. Одним із аргументів він назвав спільні публікації у соціальних мережах та іншу інформацію, яку, за його словами, вдалося проаналізувати під час власного розслідування.

Водночас депутат наголосив, що ці твердження ґрунтуються на його оцінках та потребують перевірки правоохоронними органами. За підсумками Железняк заявив, що вже працює над законодавчими змінами, які мають посилити контроль за походженням коштів, що використовуються для внесення застав.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, справа про підозру колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку не оминула увагою західні медіа. Цю тему висвітлювали газети The Washington Post та The Guardian, агенція Reuters та Associated Press, проте наближені до Офісу президента медіа та блогери могли "перекрутити" їхні матеріали.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!