Чому Росія випала з поля зору FATF: системні прорахунки Держфінмоніторингу

FATF не ухвалила нові рішення щодо обмежень Росії, хоча і продовжила старі. В Парижі з 15 по 19 червня відбувся черговий тиждень засідань Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Однак Держфінмоніторинг, який є відповідальним органом за співпрацю з FATF в Україні, вчергове не спромігся досягнути результатів, жодної нової заяви FATF щодо засудження Росії не було.

Для України засідання FATF – гарна нагода посилити тиск на країну-агресора, прокомунікувати з представниками міжнародних організацій та 37 країнами-членами FATF щодо ризиків для міжнародної фінансової безпеки, загроз фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення з боку Росії, пише ZN. 

На жаль, у тому числі через Держфінмоніторинг, питання ризиків та загроз з боку Росії не було у фокусі уваги останнього засідання FATF. Так само, як і впродовж попередніх засідань у 2025 році в Парижі та Страсбурзі (Французька Республіка), а також у лютому 2026 року в Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати).

У заключному комюніке FATF після завершення червневого засідання дії Росії щодо збройної агресії проти України не засуджуються.

"Призупинення дії членства Російської Федерації у FATF залишається чинним (див. заяву від лютого 2024 року)", – зазначає FATF.  Тобто згадано лише про рішення щодо призупинення членства, яке залишається чинним вже три роки. Окремої публічної заяви FATF стосовно Росії, що було регулярною практикою у 2022–2024 роках, також не схвалено.

Нагадаємо про скандал щодо тривалої відсутності голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на робочому місці у першому кварталі цього року, у тому числі через безрезультатне відрядження на засідання FATF у Мексику на 12 днів. У рамках цього засідання FATF відсутня будь-яка інформація щодо роботи Держфінмоніторингу для досягнення позитивного для України результату. На сайті Держфінмоніторингу немає жодної новини про участь у засіданні FATF. Хоча це ключова міжнародна подія у сфері фінмоніторингу.

Через системну пасивну позицію Держфінмоніторингу інтерес FATF до подальшого санкціонування Росії зникає, хоча це надзвичайно важливо – включення РФ до "чорного списку" FATF могло б суттєво обмежити її фінансові спроможності вести війну проти України.

"Відсутність результату Держфінмоніторингу на FATF також можна пояснити тим, що керівництво Держфінмоніторингу саме підозрюється у причетності до відмивання брудних коштів. Так, напередодні засідань FATF, 10 червня, НАБУ та САП провели обшуки в Держфінмоніторингу. Ймовірно, обшуки стосувалися справи про будівництво фортифікацій на Донеччині, на яких попередні керівники Полтавської ОВА Філіп Пронін та Богдан Корольчук, що зараз керують Держфінмоніторингом, відмили 200 млн грн", – зазначає видання. 

Нагадаємо, як раніше писав OBOZ.UA, НАБУ під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій вийшли на схему відмивання коштів через десятки офшорних компаній, які отримували гроші за фіктивні послуги, переказували їх між собою та виводили на рахунки фірм у Кіпрі та на Британських островах. Система діяла в період, коли Філіп Пронін очолював Держфінмоніторинг, а під час обшуків у справі були вилучені документи, печатки десятків компаній та великі суми готівки, що може свідчити про існування масштабного конвертаційного центру.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!