У державному банку в клієнтки вкрали величезну суму: деталі схеми

Роман Костюченко
Ринки та компанії
14,8 т.
Банкір з державного банку вкрав у клієнтки майже 170 тис. доларів
Google Subscribe

Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google

Підписатися

У Києві керівник філії одного з держбанків зняв із рахунку клієнтки 169 тис. доларів. Для цього, зокрема, він скопіював усі дані її рахунку, паспортні та персональні дані та передав цю інформацію двом спільникам.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Там зазначили:

  • підозрюваний мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови;
  • він моніторив рахунки, де були значні суми коштів, проте власники ними довго не користувалися;
  • у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток майже на 169 тис. доларів.
У Києві керівник філії одного з держбанків зняв із рахунку клієнтки 169 тис. доларів. Джерело: Офіс генпрокурора

"Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону. Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок", – йдеться у повідомленні.

Спільники виготовили підроблений паспорт на ім'я власниці. Джерело: Офіс генпрокурора

Після цього, зазначається, спільники за добу частково зняли готівку. І придбали золоті прикраси на майже 6,2 млн. грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони. А крім того:

  • банківські карти;
  • копії паспортів клієнтів із бази банку;
  • ювелірні вироби;
  • 12 700 доларів;
  • 40 500 грн;
  • автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.
На вкрадені гроші спільники купили золоті прикраси. Джерело: Офіс генпрокурора

"Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні судитимуть колишнього працівника міліції, який збував фальшиві документи суворої звітності. Зокрема, він продавав посвідчення водія з незаконно отриманими голографічними захисними елементами та пенсійні посвідчення.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!