Глава Фінмону Пронін не побачив у фігурантів "плівок Міндіча" "жодної підозрілої операції": що це означає
Голова Держслужби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) Філіп Пронін, який є фігурантом розслідування про будівництво фортифікацій Полтавської ОВА, заявив, що у його відомства не виникало запитань щодо видатків фігурантів "плівок Міндіча". За його словами, підозрювані купували "десь щось по дрібницях", а банки не повідомляли про великі угоди. Ця заява лише підкреслює наявність озвучених раніше НАБУ проблем із Фінмоном, які почалися після звільнення попереднього глави відомства Ігоря Черкаського.
Свою заяву Пронін зробив на засіданні парламентської ТСК (тимчасової слідчої комісії) з питань економічної безпеки, присвяченій розслідуванню в межах операції "Мідас". Така заява Проніна викликала сміх у залі засідання:
Як заявив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), звертаючись до Проніна із запитанням, фігуранти "плівок Міндіча" спокійно користувалися не тільки готівкою, а й безготівковими розрахунками. Зокрема, переказували кошти в криптовалюту та виводили на закордонні.
Серед іншого "купували 6 млн для сестри Міндіча". Нардеп уточнив у голови Фінмоніторингу, яким чином могла пройти така транзакція з України за кордон.
На це Пронін відповів так: "Можу відповісти без прізвищ. Загалом за фігурантами справи, за фізичними особами немає жодної підозрілої операції... Жоден банк не надіслав підозрілу фінансову операцію. Були порогові, десь щось там, по дрібницях, щось купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок і як звучить із заяви".
"Ні, ну це взагалі застрелитися можна", – саркастично прокоментувала депутатка Ніна Южаніна ("Євросолідарність"). Деякі учасники засідання не змогли стримати сміх.
Нагадаємо, раніше в НАБУ вже неодноразово заявляли, що Фінмон під керівництвом Проніна місяцями не відповідає на запити бюро щодо "чутливих" розслідувань. Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що НАБУ надсилало Держфінмоніторингу по кілька запитів "один за одним", щоб отримати дані про рух коштів і підозрілі транзакції з оборонних закупівель, але відповіді не отримало.
Він також анонсував, що тепер таких запитів стане ще більше – через "плівки Міндіча". "Вони стосуватимуться окремих фігурантів – "Карлсонів", "Шугарменів" та інших учасників цієї злочинної організації (ідеться про розслідування щодо "плівок Міндіча". – Ред.)", – зазначив Кривонос.
Пронін, нагадаємо, очолив Держфінмоніторинг наприкінці 2024 року. До цього, коли відомством з 2014 року керував Ігор Черкаський, проблем з ним у НАБУ не виникало. Про це побічно свідчать слова детектива НАБУ Олександра Абакумова.
У відповідь на запитання про співпрацю з Держфінмоніторингом у межах операції "Мідас" щодо топкорупції в енергетиці він також заявляв, що в бюро останнім часом виникають труднощі з отриманням даних від зазначеного відомства. Водночас, за його словами, за "старого фінмону" (тобто під керівництвом Ігоря Черкаського) НАБУ часом навіть починало розслідування на підставі наданих Держфінмоніторингом даних.
Сам Філіп Пронін фігурує в розслідуваннях про розкрадання на фортифікаціях. До призначення головою Фінмону Пронін був головою Полтавської облдержадміністрації, яка і будувала згадувані у "справі" фортифікації на Донеччині. Заступник Проніна в ОВА Богдан Корольчук, який теж фігурує в розслідуваннях, також перейшов у Держфінмоніторинг.
Тож звільнення попереднього голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в цьому контексті виглядає стратегічною помилкою Банкової. Рішення змінити Черкаського на Проніна де-факто послабило один із ключових запобіжників у боротьбі з відмиванням коштів.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні в Україні зросла кількість скарг на блокування банківських рахунків із відмовою фінустанов повертати кошти. Це могло стати результатом значного посилення контролю за переказами фізичних осіб.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!