В Україні існує ціла підпільна імперія – десятки пов'язаних між собою ТОВок, які імпортують у країну тисячі автівок і при тому не сплачують податки (або сплачують їх не в повному обсязі). Вони користуються низкою схем, та через їхню діяльність бюджет втрачає мільярди гривень.

Відео дня

Про одну з таких схем нещодавно писав OBOZ.UA. Журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які попались на фальшивих сертифікатах EUR.1 на авто, звертались до Любомльського суду з проханням додати матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не платити штрафи митниці (за законом на стягнення штрафу є два роки, і поки триває кримінальне провадження, вимагати платити штраф заборонено).

Цю схему "прикрили", бо вже після публікацій в ЗМІ детективи БЕБ закрили окремий епізод, який стосувався євросертифікатів, матеріали направили назад до суду.

OBOZ.UA дослідив десятки компаній, які намагались скористатись описаною вище схемою. Виявилось, що ті фірми, які мали сплатити найбільші штрафи, пов'язані між собою. Їх реєстрували за однією юридичною адресою, а згідно з даними АСМО "Інспектор", вони користувались одним емейлом. Крім того, навіть печатки цих фірм були в одному приміщенні.

Детальніше про це – в матеріалі OBOZ.UA.

На кого оформили фірми, які засвітились у схемі

ТОВ "Вікторія Лідер Груп", виправдовуючи свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалась уникнути через схему з "включенням у кримінальне провадження". Їм, за підрахунками OBOZ.UA, за використання фальшивих євросертифікатів треба доплатити більш ніж 23 млн грн у бюджет.

"Інспектор Волинської митниці 20 серпня 2025 року склав протокол № 0292/UA205000/2025 про те, що керівник ТОВ "Вікторія Лідер Груп" під час митного оформлення товару "транспортні засоби..." вчинила дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів в загальній сумі 7 млн 842 тис. 264 гривні шляхом подання митному органу сертифікатів з перевезення товару EUR.1, які не були видані та легалізовані податковою адміністрацією Польщі", – йдеться у матеріалах однієї з десятків адміністративних справ. Суддя Любомльського районного суду Сергій Шеремета цю справу передав до кримінального провадження БЕБ.

Ймовірно, адвокати "Вікторія Лідер Груп" розуміли, що для них краще кілька років фігурувати в кримінальному провадженні, аніж заплатити в бюджет 7,8 млн грн штрафу. Якщо б справа тривала довше двох років, то штраф взагалі б можна було не платити.

"Вікторія Лідер Груп" створена близько чотирьох років тому мешканкою Луцька Людмилою Горкавчук. ТОВка до 2021-го була зареєстрована в Луцьку на вул. Шопена, буд. 22А (зверніть увагу на адресу).

У "Вікторії Лідер Груп" нещодавно двічі змінювався власник. Так, 13 жовтня 2025-го компанію переписали на киянина Дмитра Єлісеєнка. А з 14 жовтня він обіймає посаду директора цієї фірми. Попередня власниця Анжела Полоторакіна (їй Горкавчук офіційно передала фірму ще в січні 2025-го) з березня 2025-го вказана головним бухгалтером ТОВки. Тобто вона має право підпису і може займатись фінансами "Вікторії Лідер Груп".

OBOZ.UA ще кілька тижнів тому відправив запити двом десяткам компаній, які просили замість штрафу долучити їхню справу до кримінального провадження. Відповідь від "Вікторії Лідер Груп" надіслали з пошти [email protected], яку вказали ще під час першої реєстрації фірми. При тому пошта оформлена на ім'я Людмили Горкавчук. Тут варто зазначити, що зазвичай у разі продажу компанії в неї змінюються всі контакти: і адреси, зокрема й електронна, і номери телефонів.

У відповідь на прохання прокоментувати, чому "Вікторія Лідер Груп" хоче стати фігурантом кримінального провадження, у компанії надіслали попередження: будуть жалітись на OBOZ.UA в суд, правоохоронцям і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення у разі, якщо про них буде поширена недостовірна інформація. На жаль, можливість пояснити свою діяльність у ТОВці проігнорували.

Лист, який надіслали з пошти попередньої власниці, підписаний новим власником – Дмитром Єлісеєнком.

На Єлісеєнка до 2025-го не було оформлено жодної компанії, але у жовтні 2025-го він офіційно став власником низки ТОВок, які займаються машинами. Зокрема, 7 жовтня 2025-го на нього оформили ТОВ "Трансіморт Україна", яка ще у лютому 2025-го була оформлена на Тетяну Скоробогач. А 14 жовтня 2025-го Єлісеєнко став власником "Авто Ліга Волинь". Усі ці компанії, ймовірно, були між собою пов'язані ще до появи спільного власника (детальніше про це – читайте далі).

Дмитро Єлісеєнко – колишній фітнес-тренер. У 2017-му про нього згадували в матеріалі одного з українських видань. "Вхід у спа окремий, він розташований праворуч із головним входом до готелю. На ресепшені мене зустрічає симпатичний юнак – це тренер Дмитро Єлісеєнко", – писала про нього журналістка.

Схоже, раніше Єлісеєнко прагнув стати моделлю, а не власником автокомпаній. На одному з сервісів для проведення кастингів на нього зареєстровано одразу дві анкети: перша створена ще в 2009-му, друга – в 2017-му.

У травні 2024-го Єлісеєнко на своїй сторінці в Facebook опублікував нове фото, з якого видно, що він служить у Національній гвардії. За кілька місяців до цього він опублікував своє фото з Балі (з хештегом #menstyle та російським підписом).

Можливо, останнє фото було зроблено раніше, ще до великої війни. Чи дійсно новоспечений власник "Вікторія Лідер Груп" був мобілізований у військо, перевірити не вдалось. Проте він точно буває в Києві. Адже в 2025-му колишнього фітнес-тренера щонайменше двічі оштрафували за порушення правил дорожнього руху в столиці. Наприклад, у березні 2025-го його оштрафував інспектор з паркування Департаменту територіального контрою Києва Ярослав Остапенко.

Єлісеєнко намагався скасувати цей протокол у суді. Однак спочатку він скерував позов у Києво-Святошинський (Київська область) суд, хоча мав направити у Святошинський райсуд (Київ). А вже у Святошинському суді з'ясувалось, що Єлісеєнко не встиг оскаржити рішення впродовж десяти днів, як це передбачено законом. Його оштрафували в березні, а до суду він звернувся в липні.

На сторінці Дмитра Єлісеєнка у linkedin зазначено, що він також працював у партії "Батьківщина" (аудитором). Це вдалось підтвердити завдяки фінансовій звітності партії – йому нараховували зарплату. Також, судячи з його публічних коментарів, він був капітаном футбольної команди KYIV UNITED.

Яким чином модель, тренер та футболіст став власником низки компаній, які працюють в автомобільній сфері, – загадка.

Компанії, які попались на схемі, пов'язані між собою

OBOZ.UA проаналізував і інші компанії, які просили долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Лідером за сумою штрафу (випередивши ТОВ "Вікторія Лідер Груп", яку оформили на Єлісеєнка) стала ТОВ "Глобалмаркет" (близько 28 млн). Однак виявилось, що ці компанії мають тісні зв'язки:

• "Глобалмаркет" та "Вікторія Лідер Груп" були зареєстровані за однією адресою: Луцьк, вул. Шопена, буд. 22А;
• "Глобалмаркет", "Вікторія Лідер Груп", а також "Пакур Транс", згідно з даними АСМО "Інспектор", подавали документи або реєструвалися, вказуючи одну й ту саму електронну адресу (про це йдеться у справі 463/5363/24);
• печатки цих (і не тільки) компаній зберігались в одному місці.

Так, Нацполіція наприкінці 2022-го провела обшуки в с. Струмівка (Волинська область) на вул. Рівненській, 80А. Там знайшли печатки двох десятків компаній, зокрема "Глобалмаркет", "Вікторія Лідер Груп" та "Пакур Транс" (ця ТОВка теж просила суд доєднати її справу до кримінального провадження БЕБ). Обшук проводився в межах кримінального провадження №12022000000000801 (відкрито за ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків, зборів).

Компанія "Глобалмаркет" також фігурує у матеріалах кримінальної справи 757/2321/25-к. Печерський районний суд Києва вже оголосив вирок у цій справі. Обвинувачений (якого суд визнав винним у шахрайстві) використав рахунок "Глобалмаркет" для того, щоб вивести гроші. Його засудили на 5 років позбавлення волі.

Загалом згадані ТОВки фігурують у десятках кримінальних проваджень, вони ввезли в Україну десятки тисяч авто і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Лише в матеріалах справи 463/5363/24 йдеться про те, що "Глобалмаркет", ймовірно, ухилилась від сплати ПДВ в розмірі 145 млн 496 тис. грн, "Вікторія Лідер Груп" – 49 млн 588 тис. грн. При тому кримінальні провадження тягнуться роками, а компанії продовжують працювати.

OBOZ.UA незабаром озвучить повний перелік компаній, які засвітились у схемах із розмитненням авто, а також назве можливих власників тіньової імперії.