Візьміть участь
у розіграші
смартфону на Android Взяти участь
Приз
ГоловнаБлоги

/Розслідування

300 дорогих годинників: у скандального екс-банкіра провели обшук

30.2тЧитати матеріал російською

У середу, 8 серпня, у будинку екс-глави "Дельта Банку" Миколи Лагуна відбувся обшук, під час якого було виявлено близько 300 дорогих годинників, ціна яких стартує від 20 тисяч доларів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, проводила обшук Державна фіскальна служба України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. За нашою інформацією, необхідні документи на цінності податківцями виявлені не були.

Водночас спікер ГПУ Андрій Лисенко не зміг підтвердити цю інформацію.

"Слідчі поки не передавали інформацію про результати обшуку. Тривають слідчі дії. Коли буде інформація - поки невідомо. Якщо робити заяви раніше, ніж будуть проведені всі перевірки, цим може скористатися захист", - сказав Лисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року стало відомо, що Микола Лагун є одним з найбільших боржників НБУ. За кредитами "Дельта Банку" він був винен 8 млрд грн.

У 2017 році поліція розпочала кримінальне провадження за фактами заволодіння $241,8 млн Лагуном. Також ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозру у розкраданні 1,7 мільярдів.

У 2016 році "Дельта Банк" брав участь у 199 судових суперечках, пов'язаних із поверненням незаконно виведених активів. Зокрема 56 позовів на загальну суму 6,676 млрд грн було подано самим банком.

Обсяг сумнівних операцій у ліквідованому "Дельта Банку" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оцінював у 20 млрд гривень. Половина з них пов'язані з виведенням рефінансування Національного банку України, виданого після 2014 року.

2 жовтня 2016 року НБУ позбавив "Дельта Банк" ліцензії та ліквідував фінустанову.

Місце
5
Коментарі
10
11
Смішно
6
Цікаво
33
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Hoang Klim
Hoang Klim
8 billion uah = 1 billion usd. Терминология была - рекапитализация... т.е НБУ даёт деньги для спасения банков на грани банкротства из-за финансового кризиса. Этим фактором воспользуется многими...
Показать комментарий полностью
Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
Дорогий годинник - це не злочин! Злочин - коли НБУ дає кредит лівому банку!
Показать комментарий полностью
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
300 рук уже примеряли часики этого слащавого нарцисса.
Показать комментарий полностью

Наші блоги