Экс-владельца "Дельта Банка" заподозрили в присвоении $242 млн

Полиция начала уголовное производство по фактам завладения $241,8 млн бывшим владельцем лопнувшего "Дельта Банка" Николаем Лагуном.

Об этом сказано в решении Печерского районного суда Киева от 5 апреля.

"Главное следственное управление Национальной полиции Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве №12015100060007940 от 09.12.2015 года по фактам завладения бывшим главным акционером АО "Дельта Банк" средствами в сумме 241, 8 млн. долларов США и последующей легализации этих средств", - информировали в суде.

Читайте: У Луценко заподозрили НБУ в причастности к выведению 4,1 млрд грн из "Дельта Банка"

Лагуна подозревают в нарушении статьи 191 Уголовного кодекса "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и статьи 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Своим постановлением суд удовлетворил ходатайство полиции и дал разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом банковскую тайну с предоставлением возможности изъятия документов, находящихся во владении НБУ.

Читайте: Суд отдал экс-регионалу более 200 автомобилей Mercedes из-под залога "Дельта Банка"

Как сообщал "Обозреватель", ГПУ вручила руководству "Дельта Банка" подозрение в хищении 1,7 миллиардов.