Нова "Еліта-центр" за участю СБУ. Ч. 2

(Продовження. Початок можна прочитати тут )

У минулій частині свого тематичного розслідування "Обозреватель" писав про те, як екс-глава СБУ Ігор Смешко ще в далекому, дореволюційному 2004 році отримав для свого відомства у Київради (О.Омельченка) кілька ділянок. Зокрема один з них - під будівництво житлового будинку для працівників СБУ по вул. Єреванська, 18а, що в Солом'янському районі столиці. Замовник будівництва (СБУ) підписав договори з нікому невідомими, щойно створеними фірмами забудовника (ТОВ "Стабіл") і генпідрядника (ТОВ "Укркоксохіммонтаж"), які повинні були в період з кінця 2005 по кінець 2007 року відбудувати будинок. А забудовник в свою чергу два роки збирав з інвесторів гроші, на які, власне, як пізніше з'ясувалося, і повинно було вестися будівництво будинку, але воно з різних причин не починалося. Спочатку забудовник не міг отримати всіх необхідних дозволів, але з часом ця проблема була практично вирішена, за винятком одного дозволу.

Глава Солом'янської РДА Сидоров протягом півтора років не хотів ставити свій підпис у листі погоджень щодо установки будівельного паркану на земельній ділянці, чим, на думку вкладників, блокував будівництво. Інвестори справно платили гроші, а будівництво все ніяк не починалося. Градус емоційного кипіння у 34-х вкладників поступово зростав.

За той час як вкладники вносили гроші (кінець 2005 - кінець 2007), а будинок не будувався, відбувалося безліч незрозумілих речей. Постійно змінювалися директора; кілька разів ТОВ "Стабіл" порушувало ціну за кв. метр і т.д.

У зв'язку із заявою двох інвесторів, що діяли окремо від загальної групи вкладників, прокуратурою Шевченківського району міста Києва було порушено кримінальну справу № 60-1976 від 28.11.2006 р., але інвестори не знали про це і до кінця 2007 року вносили гроші.

У забудовника почалися суди з Солом'янської РДА з тим, щоб зобов'язати її главу Сидорова І.П. поставити підпис. До того часу, коли дочекалися позитивного рішення Апеляційного суду і пана Сидорова І.П. зобов'язали поставити свій підпис (кінець 2007 року, коли будинок вже повинен був бути побудований), кошти інвесторів були оплачені ТОВ "Стабіл" у повному обсязі - більше 17 мільйонів гривень. Були всі необхідні дозволи на будівництво. Але Гринюк В.В. (де-факто власник ТОВ "Стабіл", ТОВ "Стабіл-Груп", ТОВ "Укркоксохіммонтаж" тощо) замість того щоб почати будівництво, перепродує підприємства і покидає Україну, про що раптово дізнаються вкладники.

Реалізація афери, або "пропало все!"

До того як вкладники дізналися, що фірма-забудовник (куди вони вносили гроші) була перепродана, було вироблено безліч маніпулюють дій з їх засобами, про які ніхто не знав, і про які далі докладно розповість "Обозреватель".

У першій частині ми писали, що крім земельної ділянки по вул. Єреванській, СБУ отримала ще кілька ділянок. Один з них - по вул. Боричів Тік, 4а, що в Подільському районі м. Києва, і інший - гуртожиток по вул. Червоноармійська, 67/7. Ці дві ділянки також були надані фірмі підконтрольної Гринюк В.В. - ТОВ "Стабіл-Груп", яка разом з ТОВ "Стабіл" була перепродана новому власнику.

Після перепродажу (листопад 2007) новим власником ТОВ "Стабіл" і ТОВ "Стабіл-Груп" стає ТОВ "Атік-М". Відомо, що 100% статутного капіталу цієї фірми, а також (!) ТОВ "Фортуна-Банк", на рахунку якого інвестори заплатили більшість своїх коштів, є власністю Тищенко С.П. (Група компаній "Фактор Капітал").

Дуже важливий момент - чому Тищенко С.П. захотів придбати компанії Гринюка? Виявляється, що ці два пана давно були знайомі. Гринюк кредитувався у Тищенка під різні бізнесові проекти, внаслідок чого заборгував останньому грошей.

Так як і ТОВ "Стабіл", і ТОВ "Стабіл-Груп" також кредитувалися в ТОВ "Фортуна-Банк", то Тищенко С.П. звернув увагу на фінансово вигідні об'єкти Гринюка В.В. (ТОВ "Стабіл-Груп") - гуртожиток по вул. Червоноармійська, 67/7 та земельну ділянку по вул. Боричів Тік, 4а і вирішив прибрати їх до рук.

Щодо перепродажу ТОВ "Стабіл" було підписано 3 договору:

Перший - договір поступки частини частки в статутному капіталі ТОВ "Стабіл" від Гринюк В.А. (дружини Гринюка В.В.) до возного Ю.В. (1%).

Другий - договір поступки частини частки в статутному капіталі ТОВ "Стабіл" від Гринюк В.А. до ТОВ "Атік-М" в особі директора Денисової Л.І. (50%).

Третій - договір поступки частини частки в статутному капіталі ТОВ "Стабіл" від Харитоновой І.С. (родичка екс-глави СБУ Смешко) до ТОВ "Атік-М" в особі директора Денисової Л.І. (49%).

Возний Ю.В. - Директор ТОВ "Ріел Істейт Україна", що входить до групи компаній "Фактор-капітал".

Тобто виходить, що на момент продажу, коли всі інші засновники були усунені, акції в ТОВ "Стабіл" розподілялися тільки між дружиною Гринюка В.В. і відповідно родичкою пана Смєшка Харитоновой І.С. При цьому контрольний пакет був у Гринюк В.А. (51%). Це є прямим доказом того, що компанії забудовника і генпідрядника були пов'язані шлюбними узами.

Таким чином, компанія, куди інвестори вносили гроші, була перепродана. Але чому ж довелося бігти за кордон раніше "власникові" Гринюк В.В., і, що стало з грошима інвесторів? Цілком логічні запитання, на які ми обов'язково відповімо нижче.

Коли інвестори прийшли до нових власників, то ті поставили їх до відома, що фірма - банкрут і на рахунках грошей немає! Більш того, стало відомо, що початковий статутний капітал ТОВ "Стабіл" був всього-23000 гривень. Знову-таки возніает питання, куди дивилося колишнє керівництво СБУ при виборі забудовника?!

Як виявилося пізніше, фірма забудовник ТОВ "Стабіл" виводила гроші інвесторів через генпідрядника, ТОВ "Укркоксохіммонтаж", на фірми з ознакою фіктивності. ТОВ "Укркоксохіммонтаж" виписував для ТОВ "Стабіл" підроблені акти виконаних робіт, податкові накладні та інші документи, згідно з якими будівля була побудована на папері в кінці 2007 р. на 80%. Таким чином, ТОВ "Укркоксохіммонтаж" було виведено і переведено у готівку близько 11 000 000 гривень . Про це стало відомо з матеріалів кримінальної справи № 60-1976 від 28.11.2006 р., за яким головним підозрюваним проходив Гринюк. У загальній складності у інвесторів вивудили більш 17 000 000 гривень. Куди подів ці кошти Гринюк - поки невідомо, але здогадки у інвесторів вже є.

Служба безпеки України, яка вибрала ТОВ "Стабіл" і ТОВ "Укркоксохіммонтаж" в якості забудовника і генпідрядника, як замовник будівництва, уздовж здійснення афери з коштами громадян займала сторонню позицію. Вона не втручалася у фінансово-господарську діяльність ТОВ "Стабіл", не контролювала хід подій з будівництвом житлового будинку, внаслідок чого Гринюк В.В. вдалося обдурити громадян України і привласнити їх кошти, після чого спокійно виїхати до Росії.

На думку інвесторів, СБУ не могла не знати про те, що відбувається. Але вона не те, щоб сприяла бігти пану Гринюк, а скоріше не перешкоджала. Далі пояснимо чому.

Що стосується пана Тищенко, то головною метою покупки підприємств Гринюка для нього було: отримання під забудову земельної ділянки по вул. Боричів Тік, 4а, де можна було б побудувати бізнес-центр і заробити чималий дохід під Євро-2012.

Але щоб отримати права на забудову по вул. Боричів Тік, 4а, пан Тищенко був змушений придбати права на земельну ділянку по вул. Єреванській, 18а з боргом перед вкладниками більш 17 000 000 гривень. Там, як відомо, забудовником був ТОВ "Стабіл".

Ця ділянка (з зобов'язанням розрахуватися з інвесторами!) Був тяжким тягарем для Тищенко С.П., так як потрібно було або будувати будинок, або розраховуватися з інвесторами.

З точки зору фінансової вигоди, нові власники "Стабіл" могли почати будівництво на вулиці Єреванській тільки паралельно з будівництвом по вул. Боричів Тік, 4а. (Забудовник ТОВ "Стабіл-Груп").

Так як Гринюк, який продав Тищенко фірму з боргами, був головним підозрюваним у кримінальній справі № 60-1976, внаслідок чого втік закордон, то на відчуження цих об'єктів було накладено арешт.

Саме тому нове керівництво СБУ в особі Нєжновою С.В. розірвало договору з ТОВ "Стабіл-Груп" на забудову по вул. Боричів Тік, 4а. Також фінансова криза і зниження ціни на нерухомість призвели до того, що для Тищенко С.П. стало невигідним виконувати покладені на нього зобов'язань перед інвесторами.

До того часу як ТОВ "Атік-М" став повноправним власником ТОВ "Стабіл" і ТОВ "Стабіл-груп", у двох інвесторів вже були рішення суду на повернення їм вкладених коштів. Пан Тищенко з ними розрахувався, але з'явилися також і інші бажаючі розірвати договори купівлі-продажу. Такі зверталися з цим проханням в заявах до фінансового директора ТОВ "Стабіл" Войченко І.П.

8 вкладників виграли суди у Солом'янському районі проти фірми "Стабіл", з тим щоб повернути вкладені гроші.

"Ми направили виконавчій службі Голосіївського району рішення, але нічого нам не повернули, так на фірмі" Стабіл "нічого немає. Ні майна, нічого ... ". - Скаржаться вкладники.

Купивши собі вищевказані фірми, Тищенко С.П. не намагався розраховуватися з іншими інвесторами. Він тягнув час, даючи різні обіцянки, через своїх представників Дрюкова А.М., Котенко В.В., Прусського В.А. Зараз він ухиляється від розмов з інвесторами і вже нічого їм не пропонує!

Чому так? А все тому, що новим керівництвом СБУ в особі пані С.Нєжнової (яка змінила пана Пашковського С. Д. на посаді начальника департаменту господарського забезпечення (ДХО) СБУ) ще до продажу фірм забудовника, 06.08.2007 було підписано нову угоду з директором ТОВ "Стабіл" Буренковим М. І. (громадянином РФ). Про це угоді інвестори дізналися лише наприкінці 2008 року.

Згідно з додатковою угодою до пайової договором між СБУ і ТОВ "Стабіл":

1 . Початок будівництва - серпень 2007 р.. Закінчення будівництва - серпень 2009.

2. ТОВ "Стабіл" має передати СБУ квартири в інших новобудовах Києва в межах квоти СБУ (14%) до 01.04.2008 р.

3. З моменту підписання ТОВ "Стабіл" зобов'язується здійснювати будівництво виключно за рахунок власних коштів, без залучення коштів фізичних осіб.

4. Можливість розірвання пайового договору між СБУ і ТОВ "Стабіл" в односторонньому порядку з боку СБУ при невиконанні умов цієї угоди і передачі ділянки іншому забудовнику.

На думку інвесторів, це "сепаратну" угоду було підписано на взаємовигідних умовах для обох сторін-підписантів, без урахування інтересів третьої сторони - громадян України - пайовиків ТОВ "Стабіл".

З одного боку це угода як би декларує бажання продовжити будівництво. Але, з іншого, - виходить, що у разі невиконання вже паном Тищенко придбаних ним зобов'язань, СБУ розірве договірні відносини з ТОВ "Стабіл", працівники СБУ в будь-якому випадку отримають квартири, ділянка теж буде за СБУ, а ошукані інвестори залишаться з носом. Нагадаю, що ця угода була підписана ще до перепродажу підприємства колишніми власниками.

Інвестори вважають, що СБУ під прикриттям невиконання забудовником своїх обов'язків готувалася розірвати з ними договір, тим самим "кинути" їх.

У лютому 2008 року (три місяці після того, як перепродали фірму) вкладники дізналися, що пані Нєжнова надіслала листа у фірму "Стабіл" такого змісту: "У зв'язку з тим, що ви не виконуєте договір, ми розриваємо з вами договірні відносини по пайовому участі інвесторів ".

Коли інвестори дізнаються про цей лист, вони розуміють, що їх "кидають" повністю. Тобто якщо СБУ розриває відносини з фірмою "Стабіл", яка у них привернула гроші, то це - все, кінець! СБУ у інвесторів грошей не брала, вони закривають цю схему, знаходять нового забудовника і спокійно будують будинок вже без долі інвесторів і їх боргу. Військовослужбовці отримують там квартири, а інвестори залишаються за бортом. З юридичної точки зору їх позиція в принципі вірна. Але хто вибрав такого забудовника?

Після того як вкладники про все це дізналися, вони об'єдналися в ініціативну групу і почали звертатися у всі інстанції. Здійнявся галас. У період з початку 2008 року інвестори направили безліч листів і колективних звернень: до Президента України Ющенка В.А., прем'єр-міністру України Тимошенко Ю.В., в.о. глави СБУ Наливайченко В. О., в правоохоронні органи та голові КМДА Черновецькому Л.М. з метою недопущення розриву СБУ пайового договору з ТОВ "Стабіл" і вимогою негайного втручання державних органів у справу, пов'язану з розкраданням коштів у громадян.

Від нового керівництва СБУ ситуацію з ошуканими вкладниками коментувала Світлана Нєжнова. У розмові з представниками ЗМІ 20.02.2008 вона сказала, що доля інвесторів житлового комплексу по вул. Єреванська, 18а обов'язково вирішиться позитивно. Хоча й доповнила, що "це не компетенція СБУ - відстоювати права фізичних осіб. Інвесторам потрібно було краще вибирати. Адже віддавати кошти організації, яка не має ліцензії Держфінпослуг на здійснення відповідної діяльності, і на підставі попереднього договору передавати гроші нерозумно ".

Потім ініціативній групі почали приходити відповіді на офіційні звернення від СБУ. Їх позиція була тотожна тій, яку озвучувала Нєжнова: ТОВ "Стабіл" суттєво порушило вимоги ЗУ "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", що створює правові підстави для визнання договорів з інвесторами недійсними. А оскільки СБУ не має договірних відносин з фізичними особами, то не має перед ними жодних зобов'язань. Цю лінію СБУ тягне до цих пір, стверджуючи, що вона - постраждала сторона.

Цікава позиція СБУ: договірні відносини з ТОВ "Стабіл" вони продовжують, а більше нічого не роблять! Всі покладають на нове керівництво ТОВ "Стабіл", якому теж нічого не треба, так як ділянка на Боричевому Току у них забрали.

"Нікому з них немає ніякого сенсу робити щось для інвесторів! Брати гроші завжди легше, ніж повертати! І це стосується також СБУ і того, що вони мали намір отримати квартири від керівництва ТОВ "Стабіл" для своїх співробітників до 01.04.2009 р. у повному обсязі, незважаючи на наявність ошуканих інвесторів ", - стверджують вкладники.

Завдяки численним зверненням про неприпустимість розриву договірних відносин СБУ з фірмою "Стабіл", СБУ вирішила продовжити договірні відносини з цією фірмою. Проте, представники СБУ висловлювалися про неможливість надання ділянки по вул. Боричів Тік, 4а, ТОВ "Стабіл-Груп".

До кінця 2009 року пайовики продовжували слати листи всій верхівці "помаранчевої" влади, але вже із звинуваченнями на адресу тодішнього керівництва СБУ про причетність до розкрадання грошей інвесторів ТОВ "Стабіл".

За інформацією (яка не знаходить свого підтвердження) джерел вкладників стало відомо, що квартири таки отримали від Гринюка: Нєжнова, Остапенко (речник Наливайченко), Смешко та інші.

Сам Гринюк був спійманий силами інвесторів у вересні 2009 року. Його проводили в Лук'янівське СІЗО, де він перебуває і по сьогоднішній день.

Якось його навіть хотіли випустити, але інвестори не дали цього зробити.

"На засіданні Шевченківського районного суду восени 2009 року ми були присутні, коли вирішувалося питання відпустити його з-під варти чи ні? Тоді суддя попалася нормальна. Вона зачитала всі 22 томи кримінальної справи. До цього нам, інвесторам, нікому не давали з ними ознайомитися. Так от, з цих томів кримінальної справи стало ясно, що це була афера. Ми в цьому остаточно переконалися ", - розповідають вкладники.

Зараз інвестори судяться з СБУ в Шевченківському районному суді м. Києва.

08.09.2009 суддею цього ж суду Савицьким О. А. було винесено постанову про відкриття провадження за позовом 7-х інвесторів ТОВ "Стабіл", про визнання недійсним договору пайової участі у будівництві житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземними автостоянками по вул. Єреванській, 14-16-18А у Солом'янському районі м. Києва № 19/3-30-жі7 та відшкодування збитків.

Напередодні нового року, 28.12.2009 ініціативною групою інвесторів було направлено ще одне колективне звернення до найвищих чинів помаранчевий поки ще влади. Позиція СБУ не змінювалася.

Вже спочатку 2010-го відбулося друге судове засідання, а за ним 25.03.2010 і третє, останнє, засідання.

З приходом нової влади пайовики направили колективне звернення Президенту України Віктору Януковичу з копією прем'єр-міністра України Азарову М. Я., голові Верховної Ради України Литвину В. М., міністру внутрішніх справ України Могильову А. В., голові Служби Безпеки України Хорошковському В . І., меру Києва Черновецькому Л. М., директору ТОВ "Стабіл" Котенко В. В. і в Генеральну прокуратуру України.

Окремо вкладники зверталися з листами до секретаря РНБО Богатирьової Р.В. і віце-прем'єру з силових питань Сівковичу Л.В. з проханням повернути гроші, вкладені в аферу, до якої причетні керівники СБУ.

У всіх цих численних зверненнях, та й, власне, в суді, інвестори бачать вихід із ситуації, що склалася в наступному:

1. Довести якнайскоріше в суді кримінальну справу № 60-1976 від 28.11.2006 р. і стягнути з головного виконавця афери - громадянина РФ Гринюка В.В. гроші, які він отримав у інвесторів і витратив на власний розсуд.

2. Знайти докази та притягнути до кримінальної та цивільної відповідальності: колишнього голови СБУ Смешко І.П., який, на думку інвесторів, був організатором афери і отримав від Гринюка В.В. свою частку (можливо, це були квартири, куплені Гринюк В.В. за кошти інвесторів для впливових співробітників СБУ в інших новобудовах м. Києва); а також колишню начальницю департаменту господарського забезпечення (ДХО) СБУ Нєжнову С.В., яка в серпні 2007 р. підписала додаткову угоду про передачу СБУ квартир в інших новобудовах Києва. Вона намагалася розірвати пайовий договір СБУ з ТОВ "Стабіл". На противагу інтересам постраждалих інвесторів отримала, за їх даними, для себе квартиру від Гринюка В.В. і допомогла йому втекти з України без перешкод після перепродажу компанії.

3. Зобов'язати СБУ прийняти на себе відповідальність перед інвесторами і здійснити рішучі кроки у напрямку початку будівництва житлового будинку: Підготувати всю необхідну документацію для продовження термінів оренди земельної ділянки по вул. Єреванська, 18а і почати будівництво об'єкта. Підписати з Тищенко С.П. (Власником ТОВ "Фактор Капітал" - новим генпідрядником будівництва) додаткову угоду щодо передачі йому земельної ділянки по вул. Боричів Тік, 4а, із зобов'язанням останнього негайно розпочати будівництво по вул. Єреванська, 18а. Контролювати процес будівництва по вул. Єреванська, 18а від початку і до кінця. Надавати ТОВ "Стабіл" необхідну допомогу в межах своїх повноважень і вимагати звітів виконаних робіт на об'єкті. 4. Змусити пана Тищенко С.П. розпочати будівництво на об'єкті по вул. Єреванська, 18а, і виконувати свої обов'язки перед інвесторами, покладені на нього при покупці компанії у Гринюка В.В. 5. З боку державних органів потрібна підтримка в наданні пільгових кредитів для будівництва, а також контроль за ходом робіт і термінами здачі об'єкта в експлуатацію. Всі вищенаведені нами пункти взяті з колективного звернення інвесторів до Президента. Поки на ділянці, відведеній СБУ, тільки прибрані зелені насадження і все. Ведеться Безрезультативні листування між СБУ та інвесторами, СБУ і ТОВ "Стабіл".

"Обозреватель", поспілкувавшись з ошуканими інвесторами, дізнався, що деякі з них продали своє колишнє житло заради нового, а отримані кошти вклали у новобудову та на час будівництва перебралися в орендовані квартири. Інші взяли банківські кредити і тепер мають сплачувати відсотки, у всьому собі відмовляючи. Треті заробили гроші важкою працею і намагалися поліпшити житлові умови своїх сімей. Серед інвесторів є і пенсіонери, і інваліди, яким вже ніколи не заробити таких грошей. Усіх їх об'єднує те, що вони - прості люди, які не беруть хабарів, не крадуть гроші з бюджету, а чесно їх заробляють і платять податки державі. Тому втрата найбільших для них грошей є дуже суворим випробуванням в їхньому житті. Тим більше, що люди, укладаючи договори з новоствореної комерційною структурою ТОВ "Стабіл", яка була обрана СБУ в якості забудовника, були впевнені: все знаходиться під контролем СБУ і не потрібно хвилюватися, що належні їм квартири вони отримають.

Зараз вкладники чекають наступного засідання Шевченківського райсуду (23.08.2010) і вже втрачають надію, що держава їм допоможе.