ЗМІ вирахували тих, хто вивів гроші з Кіпру заздалегідь. Список
Напередодні введення податку на депозити на Кіпрі 132 компаній і приватних осіб вивели свої гроші на загальну суму в $ 916 млн з країни. Серед них виявилися глава Газпромбанку Андрій Акімов, фірми бізнесмена Ріната Ахметова (DTEK) і Tottenwell Ltd, що володіє "Синергією". Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на список, який виклала грецька газета Proto Thema.
Ці компанії вивели свої гроші за два тижні - в період з 1 по 15 березня - з метою мінімізувати свої втрати від введення податку на великі вклади в кіпрських банках. Компанії вивели гроші в рублях, євро, доларах, фунтах, і пізніше перевели їх в банки за межами Кіпру.
Акімов зняв € 2 млн і закрив свій рахунок у Laiki, випливає з документа. Компанії DTEK перевели з Кіпру близько 23 млн євро.
Серед тих, хто завчасно вивів свої активи, виявився також батько чоловіка дочки президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса. Так, його компанія Loutsios & Sons Ltd за три дні до рішення про введення податку на депозити перевела зі свого рахунку в британський банк суму в 21 млн. євро.
Як повідомлялося, 2 квітня президент Кіпру призначив судову колегію для розслідування причин фінансової кризи в країні. Крім того, будуть розслідувані заяви про змову політиків і представників великого бізнесу, що дозволило останнім вивести свої гроші з Кіпру заздалегідь.
Президент Нікос Анастасіадіс заявив, що прагне спростувати звинувачення на свою адресу, що він (або його родичі), скориставшись інсайдерською інформацією, також вивів з країни велику суму грошей.
Тим часом уряд До Іпра завершило узгодження з місією "трійки" міжнародних кредиторів в меморандуму про надання антикризової допомоги. Кіпр отримає кредит у розмірі 10 млрд євро строком на 20 років з відстрочкою платежів на 10 років під 2,5-2,7%. Перший транш очікується в травні, після чого кошти будуть переводитися кожні три місяці до 2016 року.
назва компанії знята сумабаланс рахункувалюта
LIBRAFELD LTD6114 128,63 8000 948,73 USD
NERTERA INCESTMENTS LTD6093 366,98 8000 590,84 USD
TREADLINE SERVICES LTD6015 521,39 242817 962,55 RUB
TREADLINE SERVICES LTD6003 540,50 242817 998,37 RUB
FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION6000 153,66 0,00 EUR
PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED5793 315,00 0,00 EUR
DTEK HOLDINGS LIMITED5041 326,58 6600 104,74 USD
LGO LUXURY GOODS ONLINE LIMITED5000 755,00 0,00 EUR
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED4705 831,93 6193 345,41 USD
JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED4583 401,42 6000 589,14 USD
SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES4578 655,18 6000 327,62 USD
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED4553 101,32 0,00 EUR
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED4553 081,32 0,00 EUR
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD4444 482,99 5816 050,44 USD
AUBURN INVESTMENTS LIMITED4365 890,14 5700 979,34 USD
FOLLBERG INVESTMENTS LTD4185 370,90 5495 391,98 USD
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD4072 661,10 5300 975,20 USD
GR SARANTIS CYPRUS LIMITED4025 850,00 0,00 EUR
KAZAKHSTAN KAGAZY PLC3968 401,16 5200 589,72 USD
HIGHSTAT LIMITED3947 587,65 160002 043,60 RUB
GONCEMI ENTERPRISES LIMITED3922 895,77 5140 170,33 USD
IRY MANAGEMENT LTD3829 520,30 5000 587,60 USD
LINKWAY SERVICED LTD3826 511,55 5000 102,66 USD
MILES GROUP LTD3826 502,99 5000 091,46 USD
TR KRAMER OVERSEAS LIMITED3820 968,12 5000 118,88 USD
ODAY FINANCIAL LTD3676 657,48 4800 979,34 USD
DTEK TRADING LIMITED3625 251,51 4744 004,12 USD
LILITH RESOURCES LIMITED3585 327,43 4684 947,35 USD
DTEK TRADING LIMITED3570 148,22 4646 904,92 USD
LINKWAY SERVICES LTD3438 868,02 4500 102,71 USD
STEELWAY ALLIANCE LIMITED3434 608,01 4500 366,87 USD
CPB CLIENTS A / C - SUBSCRIPTION (USD)3287 286,90 4300 100,00 USD
KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED3284 708,51 4300 340,38 USD
JOYTAS CORPORATION3132 166,01 126980 202,81 RUB
SEPPEST HOLDINGS LIMITED3043 238,31 3988 163,81 USD
VERETTY GROUP INC.3024 686,93 122429 345,60 RUB
TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD3000 275,00 0,00 EUR
LOUTSIOS ANTIS & / OR KATIA3000 215,00 0,00 EUR
OCEAN JOY SHIPPING LTD.2975 291,17 3895 251,20 USD
SOLENTA ENTERPRISES CORP.2969 271,64 3885 588,86 USD
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED2960 703,34 120002 043,60 RUB
CPB CLIENTS A / C - SUBSCRIPTION (USD)2905 053,13 3800 100,00 USD
TOTTENWELL LIMITED2829 920,52 3670 982,71 USD
EXXONMOBIL CYPRUS LTD2652 798,86 0,00 EUR
EAST STAR SERVICES LTD2609 558,09 3430 786,01 USD
DINGRAS LIMITED2594 529,99 105018 012,12 RUB
EMPERUS LTD2580 425,00 0,00 EUR
SATARONT INVESTMENTS LTD2522 529,00 3300 981,44 USD
LC NUTRITION HOLDING LIMITED2500 475,00 0,00 EUR
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED2470 298,66 99987 010,21 RUB
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED2466 608,63 99998 040,60 RUB
SOKTRIN TRADING LTD2453 453,20 3210 588,86 USD
BRADINGTON CAPITAL LIMITED2385 050,00 0,00 EUR
DAISEY ESTATED LIMITED2300 737,56 3004 303,10 USD
AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONA2279 952,27 2000 658,11 GBP
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED2220 540,11 90002 043,60 RUB
UNIGLOW LIMITED2219 544,23 2900 278,44 USD
ENERSYS INVESTMENT LIMITED2217 161,17 2905 589,72 USD
CPB CLIENTS A / C-SUBSCRIPTION (EUR)2200 075,00 0,00 EUR
KORALE MARINE LTD2100 355,00 0,00 EUR
GIACOMODEX FINANCE LTD2070 416,39 2710 589,14 USD
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD2014 663,00 0,00 EUR
AKIMOV ANDREI2000 795,00 0,00 EUR
JARLATH LIMITED29951 247,90 39110 339,49 USD
REETMIST LIMITED26637 255,65 35020 000,00 USD
OCTALA SERVICES LTD26114 399,32 34100 182,62 USD
ATED INVESTMENT LIMITED24477 213,65 988030 072,14 RUB
ATED INVESTMENT LIMITED24452 439,89 987030 072,14 RUB
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS19315 527,76 0,00 EUR
WICASA SA15 270 823,19 20050 590,84 USD
COSTAMAR HOLDING LIMITED15011 136,14 19601 541,56 USD
ONEWORLD LTD - 2ND CLIENTS A / C12500 775,00 0,00 EUR
CPB CLIENTS A / C SUBSCRIPTION (USD)11 827 623,04 15500 100,00 USD
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED10737 463,12 14020 979,34 USD
GRAMMER INVESTMENTS LTD10662 864,72 14 000 341,37 USD
ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED10525 057,41 13 790 982,71 USD
A.LOUTSIOS & SONS LTD10500 262,50 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD10288 186,43 0,00 EUR
COSTAMAR HOLDING LIMITED10 193 923,97 13311 225,91 USD
LILITH RESOURCES LIMITED10091 721,63 13200 981,07 USD
TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED9654 607,64 12650 432,38 USD
SCM REALTY LIMITED9649 337,16 12600 104,45 USD
TREADLINE SERVICES LTD9240 725,00 0,00 EUR
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED8299 538,90 10923 023,15 USD
SEPPEST HOLDINGS LIMITED7986 430,79 10 499 760,56 USD
YAFFLES CONSULTING INC.7682 810,99 10100 591,60 USD
GOLDFIELD TRADERS LIMITED7645 624,95 10001 241,99 USD
MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD7616 596,23 10 000 590,84 USD
TELCREST INVESTMENTS LIMITED7249 440,09 9500 391,24 USD
BEARSTEAD LIMITED6915 016,68 9000 585,72 USD
DTEK HOLDINGS LIMITED6602 307,99 0,00 EUR
BELROL LTD6578 247,54 265990 123,92 RUB
LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD6509 869,51 8500 587,60 USD
OCTALA SERVICES LTD6509 559,38 8500 182,62 USD
CPB CLIENTS A / C-SUBSCRIPTION (EUR)6320 077,00 0,00 EUR
LOUTSION ANTIS & / OR KATIA2000 215,00 0,00 EUR
CY.TA (7 DAYS NOT A / C)2000 008,50 0,00 EUR
XERFON DEVELOPMENTS LIMITED1995 470,00 0,00 EUR
STEELWAY ALLIANCE LIMITED1965 455,16 2558 236,44 USD
CMO CONTRACTORS LIMITED1940 475,00 0,00 EUR
ERILICO LIMITED1932 591,50 2525 317,31 USD
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1925 054,25 0,00 EUR
STEELHOLD LIMITED1921 011,51 2500 388,58 USD
RELIANTCO INVESTMENTS LTD - CLIENTS A / C1915 260,15 2500 946,70 USD
STEELHOLD LIMITED1914 833,70 2500 389,83 USD
RANDALE ENTERPRISES LIMITED.1912 234,16 2505 982,87 USD
STEELHOLD LIMITED1910 737,18 2500 390,67 USD
REGUL GROUP LTD1861 428,27 2436 981,90 USD
PAILLE TRADING LTD1846 233,72 2415 981,44 USD
MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED1845 585,00 0,00 EUR
MACKEREL HOLDINGS LTD1800 795,00 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1791 172,24 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1788 136,57 0,00 EUR
DTEK HOLDINGS LIMITED1776 511,61 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1755 586,68 0,00 EUR
NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED1755 180,32 2300 163,81 USD
LEFERALO LIMITED1753 840,78 2282 790,16 USD
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1731 341,30 0,00 EUR
DTEK TRADING LIMITED1722 224,60 2250 430,88 USD
SIBANTHRACITE PLC1721 956,84 2250 081,00 USD
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1719 628,98 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1700 001,50 0,00 EUR
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD1673 609,24 0,00 EUR
SCORELINE TRADING LIMITED1670 289,41 2186 742,90 USD
STEWART INTERNATIONAL LTD1651 054,30 2155 946,70 USD
TIRONA LIMITED1641 595,60 2150 982,71 USD
DTED TRADING LIMITED1635 202,01 2139 825,35 USD
LEFERALO LIMITED1626 814,04 2117 461,16 USD