В Украине украли 600 млн грн на ремонте техники для ВСУ: как действовала схема

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
21,4 т.
Через фиктивные компании из оборонного бюджета Украины украли 600 млн грн

В Украине разоблачили конвертационный центр, через который отмывали средства, украденные на государственных заказах в оборонной отрасли. Вследствие такой коррупционной схемы было легализовано более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что бюджетные средства отмывало частное предприятие, которое получило государственный заказ на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины.

Что выяснили следователи

  • Через конвертационный центр разоблаченная компания переводила полученные средства на счета фиктивных компаний под видом закупки запчастей или выполнения работ.
  • Деньги быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
  • Директорами фиктивных фирм оказались граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории Донбасса, откуда поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из таких лиц работает учителем и имеет знак отличия "Учитель России", то есть всячески поддерживает оккупационный режим.
  • Учредителями фирм якобы являются граждане Польши, но, согласно ответу компетентных органов этой страны, эти лица являются вымышленными.
  • Таким образом было отмыто почти 600 млн грн, полученных преступным путем.
Сторонники оккупации в Украине украли на ремонте техники ВСУ. Источник: Нацполиция
Компания отмывала деньги из бюджета Украины. Источник: Нацполиция

Детали расследования

В рамках расследования в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях было проведено более 40 обысков. Во время них изъяли:

  • 3 премиальных автомобиля;
  • финансово-хозяйственную документацию предприятий;
  • мобильные телефоны;
  • электронные носители информации;
  • переписку, детализирующую работу конвертационной группы.
Изъято три премиальных авто. Источник: Нацполиция

Трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Объявлено подозрение трем причастным к конвертационному центру. Источник: Нацполиция
Разоблачена компания, которая воровала деньги за ремонт техники ВСУ. Источник: Нацполиция

Сейчас продолжается досудебное расследование, а также устанавливается полная цепь лиц, причастных к противоправной схеме, и определяется объем нанесенного государству ущерба.

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии другой многомиллионной коррупционной схемы в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!