В Україні вкрали 600 млн грн на ремонті техніки для ЗСУ: як діяла схема

Станіслав Кожемякін
Ринки та компанії
9,0 т.
Через фіктивні компанії з оборонного бюджету України вкрали 600 млн грн

В Україні викрили конвертаційний центр, через який відмивали кошти, вкрадені на державних замовлення в оборонній галузі. Внаслідок такої корупційної схеми було легалізовано понад півмільярда гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України. Зазначається, що бюджетні кошти відмивало приватне підприємство, яке отримало державне замовлення на ремонт та обслуговування військової техніки Збройних сил України.

Що зʼясували слідчі

  • Через конвертаційний центр викрита компанія переказувала отримані кошти на рахунки фіктивних компаній під виглядом закупівлі запчастин чи виконання робіт.
  • Гроші швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
  • Директорами фіктивних фірм виявилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, звідки підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з таких осіб працює вчителем і має відзнаку "Вчитель Росії", тобто всіляко підтримує окупаційний режим.
  • Засновниками фірм нібито є громадяни Польщі, але, відповідно до відповіді компетентних органів цієї країни, ці особи є вигаданими.
  • Таким чином було відмито майже 600 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Прибічники окупації в Україні вкрали на ремонті техніки ЗСУ. Джерело: Нацполіція
Компанія відмивала гроші з бюджету України. Джерело: Нацполіція

Деталі розслідування

В рамках розслідування у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було проведено понад 40 обшуків. Під час них вилучили:

  • 3 преміальних автомобілі;
  • фінансово-господарську документацію підприємств;
  • мобільні телефони;
  • електронні носії інформації;
  • листування, що деталізують роботу конвертаційної групи.
Вилучено три преміальні авто. Джерело: Нацполіція

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Оголошено підозру трьом причетним до конвертаційного центру. Джерело: Нацполіція
Викрито компанію, яка крала гроші за ремонт техніки ЗСУ. Джерело: Нацполіція

Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюється повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначається обсяг завданих державі збитків.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про розкриття іншої багатомільйонної корупційної схеми в оборонному секторі. Внаслідок закупівлі за трикратно завищеними цінами державному бюджету було завдано збитків на 102 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!