Миллионы гривен, золото, "ролексы" и элитные автомобили: по Украине прошла волна облав на мошенников из почти 100 колл-центров

Украинские правоохранительные органы усилили борьбу с мошенническими колл-центрами. В результате за неделю (начиная с 3 августа) была пресечена деятельность 94 таких мошеннических предприятий и изъято десятки, если не сотни миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, золото, ювелирные украшения и криптовалюта.

Об этом сообщили генеральный прокурор Руслан Кравченко и в Национальной полиции. Операторы таких колл-центров выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов, чтобы заманить людей на фиктивные инвестиционные платформы.

Результаты операции

• Проведено 411 обысков в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях.

• Прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров с 1794 полностью оборудованными рабочими местами.
• 26 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает максимальное наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что удалось изъять

• 3336 единиц компьютерной техники.
• 1346 телефонов.
• Более 5200 SIM-карт.
• 90 банковских карт.
• Средства доступа к 20 криптокошелькам.
• Около 2 млн долларов, 64 тыс. евро, наличные в гривнах.
• Золотые банковские слитки общим весом 1 кг, часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.
• 22 автомобиля, включая элитные модели: Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Как действовали мошеннические схемы

Схемы были разными, но их организаторы всегда преследовали одну цель: завладеть чужими деньгами. С целью систематического обмана людей была создана разветвленная инфраструктура, а также использовались базы данных потенциальных потерпевших и специальное программное обеспечение. Как действовали мошенники:

• звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета;
• представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы;
• обещали помочь вернуть деньги, которые те уже ранее потеряли из-за мошенников;
• продавали биологически активные добавки (на самом деле вещества не обладали лечебными свойствами) без назначения врача.

Жертв убеждали переводить средства на счета, контролируемые злоумышленниками, оформлять кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения, а также устанавливать на телефоны и компьютеры программы удаленного доступа. Отдельные колл-центры собирали базы данных людей, интересовавшихся инвестированием, и продавали их другим мошенникам.

Часть колл-центров была ориентирована на граждан других государств. В частности, в рамках одного из расследований украинские полицейские совместно с немецкими коллегами документируют деятельность сети, которая обманывала граждан Европейского Союза. Потерпевших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.

В настоящее время полицейские анализируют изъятую технику и финансовые операции, устанавливают потерпевших и полный размер нанесенного ущерба, организаторов схем, других участников сетей и лиц, обеспечивавших вывод и легализацию средств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители объявили о подозрении и взяли под стражу организатора псевдофинансовой платформы Money 24/7. Как отмечается, её выдавали за сеть обменников валют и платформу для обмена криптовалют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!