Крупная сеть магазинов в Украине выдавала поддельные чеки и уклонялась от налогов: озвучено название и как действовала схема

В Украине обнаружили крупную торговую сеть бытовой техники и электроники, которая уклонялась от уплаты налогов путем искусственного "дробления" бизнеса. Для этого были задействованы десятки физических лиц – предпринимателей (ФОПов) на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") раскрыл название сети – "ОТАК".

Выявлены систематические нарушения

До ребрендинга в 2022 году сеть называлась "Смартшоп". Она объединяет почти 150 магазинов в большинстве регионов страны.

Оказалось, что под единым брендом работали десятки ФОПов-упрощенцев, а часть расчетов осуществлялась вне официального учета. Кроме того, в ходе расследования были проведены контрольные закупки, во время которых в магазинах были выданы фейковые чеки, которые имитировали настоящие фискальные документы. Таким образом, платежные операции не фиксировались на фискальном сервере ГНС, а реальные объемы торговли скрывались. Кроме того, были зафиксированы и другие нарушения:

• более 20 случаев использования поддельных чеков, созданных с помощью специального программного обеспечения;
• трудоустройство сотрудников без надлежащего оформления.

Сейчас компании грозит около 3 млн гривен штрафа. Кроме того, результаты проверок передадут правоохранителям для дальнейших процессуальных действий.

Сигнал для остальных

Даниил Гетманцев назвал это "четким сигналом для всех" о неотвратимости ответственности за уклонение от уплаты налогов. Нардеп поблагодарил налоговиков за борьбу с теневыми схемами в сфере электроники.

"Хотя сеть "ОТАК" и провела ребрендинг, но работать "в белую" так и не решилась... Работайте прозрачно, платите налоги — и не окажетесь в новостях как очередной пример "схематоза", – призывает политик.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сеть магазинов "Территория минимальных цен" в ближайшем квартале откажется от упрощенной модели и перейдет на общую систему налогообложения после проверки налоговой, которая была инициирована после обращения Гетманцева. Это означает изменение подхода к работе – с полной уплатой налогов и официальным оформлением работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!